Конвертцентр с оборотом 11 млн накрыли на Днепропетровщине

В Днепропетровской области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью пресекли противоправную деятельность двух местных дельцов, создавших "конвертационный центр", с помощью которого легализировали ("отмывали") денежные средства, полученные преступным путем.

Работниками ГСБЭП установлено, что мошенники создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, не собираясь вести такую деятельность. По предварительным оценкам, через счета подконтрольных фигурантам предприятий с расчетного счета местного отделения коммерческого банка было обналичено около 11,5 млн грн.

По данным фактам в отношении мошенников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Организатор аферы был задержан сразу по получении им в банковском учреждении дежурной партии "дармовых" денег.

Одновременно были санкционированы и проведены обыски по месту расположения теневого "офиса", где были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 35 тыс. грн, 8 печатей и штампов подконтрольных им "транзитных предприятий", бланки векселей, 6 чековых книжек, пластиковые банковские карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов.

В то же время были заблокированы безналичные средства на сумму около 100 тыс. грн, пишет РБК-Украина. На сегодня следствие по данному делу продолжается. Устанавливаются сумма убытков, нанесенных этой противоправной деятельностью, с целью их дальнейшего возмещения.

Читайте по теме:

УБОП ликвидировал "конверт" с оборотом в полмиллиарда гривен

На Донетчине ликвидировали подпольный конвертационный центр

Налоговики накрыли конвертцентр с оборотом в 40 млн грн