Евросоюз ввел более жесткие правила перевода денег
Евросоюз ввел более жесткие правила перевода денег
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Европейские банки обязали сообщать номер счета, имя и адрес лица, которое переводит деньги. Эти данные должны предоставляться по первому запросу полиции, сообщает «НТН».
Руководство ЕС определило, что это помешает финансированию терроризму и отмыванию «грязных» средств. В то же время банкиры считают, что кроме увеличения времени на обслуживание клиентов, это постановление ничего не даст.
В Украине с недавних пор действует аналогичная программа препятствования отмыванию денег.