Дробление на сотни "ФОПов" и миллионы не уплаченных налогов: в Украине разоблачили популярную сеть секонд-хендов
В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в сфере торговли секонд-хендом. По данным следствия, деятельность крупной сети магазинов – вероятно, бренда "Эконом-класс" – оформляли через более 530 подконтрольных ФЛП (физлиц-предпринимателей, укр. – "ФОП"), которые работали на упрощенной системе налогообложения. Потери государственного бюджета от схемы превышают 38,6 млн грн.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Национальной полиции. Официально название магазинов не раскрывают, однако предоставленные правоохранителями фото указывают на то, что речь может идти о популярной среди украинцев сети "Эконом-класс", имеющей более 200 магазинов по всей стране:
Следствие установило, что сеть фактически работала как единая компания с централизованным управлением, общей бухгалтерией и контролем финансово-хозяйственной деятельности. В то же время официально продажи проводили через сотни отдельных ФЛП, зарегистрированных в разных областях Украины.
По версии следствия, после превышения лимитов дохода предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как того требует закон. Вместо этого их продолжали использовать для так называемого дробления бизнеса, что позволяло минимизировать налоговую нагрузку.
В рамках расследования детективы провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей. Следственные действия проходили в магазинах, по месту жительства фигурантов и в помещениях, которые могли использовать для координации работы торговой сети.
Во время обысков изъяли документы и носители информации в целом о деятельности более 530 ФЛП за 2024-2026 годы. В БЭБ считают, что эти материалы могут подтвердить системное использование подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.
ФОПы за предоставление своих документов для регистрации их как физических лиц-предпринимателей, получали ежемесячно от 2000 до 3000 грн. Кассу из магазинов региональные менеджеры передавали ответственным лицам через "серые" пункты обмена валют.
Организатором схемы, по данным полиции, является предприниматель, который фактически проживает в Китае, а соорганизатор находится в Австрии. К противоправной деятельности, по версии следствия, также были привлечены исполнительный директор сети, ИТ-специалист, бухгалтеры и региональные представители.
"Специально разработанное программное обеспечение... позволяло работникам магазинов выборочно фискализировать покупки в зависимости от поведения клиентов. А вся информация хранилась на зарубежных серверах. Таким образом скрывали реальные объемы продаж и минимизировали налоговые обязательства", – отметили правоохранители.
Аналитики БЭБ подсчитали, что только в 2023-2025 годах в схеме использовали не менее 23 ФЛП, через которых провели финансовые операции на более 231 млн грн. По предварительным оценкам, из-за неуплаты НДС бюджет мог потерять более 38,6 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее БЭБ нанесло масштабный удар по нелегальному рынку электронных сигарет. Разоблачены и ликвидированы полноценные теневые сети с собственным производством, логистикой и сбытом по всей стране, а стоимость изъятого имущества достигает 150-170 млн грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!