Вигадав цілу схему: експосадовець міграційної служби "сховав" 13 млн грн у декларації матері

Колишнього керівника управління міграційної служби в Одеській області підозрюють у незаконному збагаченні та приховуванні понад 13 млн грн через схему з переоформленням майна на матір. Окрім цього, в судах уже розглядають справи про недостовірне декларування на 83 млн грн і спробу впливу на суддю.

Відео дня

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Чоловік не задекларував активи на суму понад 13 мільйонів гривень і переоформив майно на близьку родичку.

Експосадовцю оголошено підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення. Прокурори вважають, що під час перебування на посаді чиновник вибудував складну схему для приховування реального майнового стану та уникнення кримінальної відповідальності.

За версією слідства, він використовував документи й печатки двох підконтрольних юридичних осіб, які зберігав у себе вдома. Через ці компанії посадовець перевів усі фактичні статки до їхніх статутних капіталів. Наступним кроком стало введення до складу засновників близької родички – матері, яка згодом стала одноосібною власницею підприємств. Після цього частину майна вивели з компаній та оформили вже безпосередньо на неї як на фізичну особу.

Таким чином, за даними правоохоронців, від обов’язкового декларування було приховано апартаменти, офісні приміщення, земельні ділянки, магазини, гараж у Білгород-Дністровському районі, а також нерухомість і землю в Одесі. Зокрема, вартість одного офісу в Білгороді-Дністровському оцінюють майже у 1,9 млн грн, а апартаментів у тому ж районі близько 1,8 млн грн.

Зазначається, що це не єдині проблеми із законом для колишнього посадовця. Наразі в суді вже слухаються дві інші кримінальні справи. Перша щодо недостовірного декларування, за даними обвинувачення, подані ним декларації відрізнялися від реальних відомостей на суму близько 83 мільйонів гривень.

Друга справа стосується зловживання впливом, адже експосадовця обвинувачують у спробі вплинути на суддю для ухвалення вигідного для себе рішення. За клопотанням прокуратури підозрюваний наразі перебуває під вартою.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, чинного нардепа підозрюють в організації схеми незаконного використання земель НААН (Національної академії аграрних наук) і продажу понад 2,5 тис. тонн зерна зі збитками державі більш ніж на 30 млн грн. Йому та спільникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, а розслідування триває.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!