Українців ошукали на 15 млн грн на пальному: як діяла фінансова піраміда

Зловмисники виманили в українців – зокрема, у Києві та Львові – 15 млн грн під виглядом інвестицій у нафтопродукти. Наразі цю організовану злочинну групу (ОЗГ) ліквідовано.

Відео дня

Про це повідомили в Нацполіції. Там зазначили:

Учасникам ОЗГ повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Серед іншого, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Всім трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зловмисники виманили в українців 15 млн грн

Як розповіли правоохоронці, у соціальних мережах фігуранти розміщували оголошення щодо інвестування в постачання пального з Європи. Вони стверджували, що в майбутньому такі вкладення приноситимуть інвесторам дохід.

При цьому підкреслюється: діяли зловмисники за принципом фінансової піраміди. У якій доходи учасників формуються за рахунок внесення коштів новими вкладниками.

Шахраї обіцяли українцям прибутки від інвестицій у паливо

Водночас, зазначається, для переконливості члени ОЗГ на своїх сторінках публікували рекламні відеоролики та тематичні повідомлення про перспективу інвестування в такий вид "бізнесу". А також запевняли, що мають:

Контракти з європейським нафтопереробним концерном.
Власну нафтобазу.
Бензовози та логістику.

"Прибуток від таких інвестицій мав становити щотижневих 4,5 % від суми вкладу. Перші декілька місяців потерпілі отримували обіцяний дохід, однак згодом виплати припинялись, а зловмисники – переставали виходити на зв'язок", – йдеться в повідомленні.

Сума вкладу становила від 300 тис. грн до 1,5 млн грн

Сама ж сума вкладу, зазначається, складала від 300 тис. грн до 1,5 млн грн. Зустрічі з "інвесторами" зловмисники проводили в офісах Києва та Львова.

"Кошти клієнти передавали особисто в руки учасникам групи. Або перераховували на підконтрольні учасникам групи банківські рахунки фірм", – розповіли правоохоронці.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Україні викрили масштабну фішингову кампанію, шахраї розсилали фейкові листи нібито від Державної податкової служби з вірусом у вкладенні. Після відкриття файлу на комп'ютер жертви встановлювалося програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!