Шахраї з України ошукали іноземців на понад 10 млн грн: як діяла схема підпільного call-центру

В Україні викрили злочинну організацію, яка діяла через шахрайський call-центр і ошукала громадян Литви на понад 11 млн грн. Шахраї видавали себе за працівників банків і правоохоронних органів, виманювали конфіденційні дані та переводили викрадені кошти через складні фінансові схеми, але правоохоронці зупинили їхню діяльність.

Відео дня

Про це повідомляє Національна поліція України. Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції спільно з правоохоронцями Литви та Латвії за підтримки Євроюсту викрили діяльність масштабної шахрайської мережі.

Встановлено 14 осіб, причетних до організації злочинного call-центру, який діяв у місті Кам’янське під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму майже 7,5 млн грн, а також техніку та розкішні автомобілі. Для ефективної роботи злочинної схеми була створена чітка ієрархія:

• лідер угруповання контролював фінансові операції та координував роботу підлеглих;
• куратор відповідав за діяльність шахрайського call-центру;
• відділ кадрів відбирав персонал, що працював у схемі;
• адміністратори навчали операторів, розроблювали алгоритми обману;
• фінансисти стежили за обігом коштів і організовували їхнє переведення у криптовалюту;
• технічний персонал купував клієнтські бази у даркнеті та забезпечував комунікації з жертвами.

Шахраї видавали себе за представників правоохоронних органів та іноземних банків. Вони телефонували громадянам Литви, повідомляючи про підозрілі транзакції на їхніх рахунках. У результаті жертви самі передавали шахраям конфіденційні дані, після чого аферисти отримували доступ до їхніх фінансів.

Як відмивали гроші

• гроші переводили на рахунки підставних осіб (дропів);
• далі вони спрямовувалися на криптовалютні біржі в Азії;
• згодом потрапляли на холодні криптогаманці афілійованих осіб;
• нарешті гроші поверталися на рахунки українських банків, підконтрольні злочинній організації.

За такою схемою шахраї змогли заволодіти понад 11 млн грн, які вкладали у розширення свого "бізнесу" та розкішний спосіб життя. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі обласної поліції за підтримки бійців КОРД провели масштабну спецоперацію.

У результаті було затримано 13 учасників злочинної організації, серед яких мешканці Кам’янського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. У ході 35 обшуків вилучено:

• готівку в іноземній та національній валюті на суму близько 7,5 млн грн;
• десятки банківських карток та мобільних телефонів;
• комп’ютерну техніку та чорнові записи;
• елітні автомобілі (BMW, LEXUS тощо).

Наразі організатору та іншим фігурантам обрано запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, міжнародна група розслідувачів викрила глобальну організацію шахраїв, які за допомогою двох мереж кол-центрів обдурили близько 33 тис. людей в усьому світі та виманили сумарно понад 275 млн доларів. Частина злочинної "імперії шахрайства", як уже охрестили це угруповання, діяла і з України.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!