Налоговики Ривненской области прекратили деятельность конвертационного центра

Налоговики Ривненской области прекратили деятельность конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, зарегистрировав ряд фирм на подставных лиц, коммерсанты предоставляли услуги нечистым на руку бизнесменам, которые пытались скрыть свои прибыли от налогообложения.

Используя расчетные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, мошенники проводили незаконные финансовые операции по переводу безналичных денежных средств в наличность.

За полгода деятельности конвертационного центра через его счета прошло свыше 12 млн. гривен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, соборов, других обязательных платежей, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или если оно привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в больших размерах), что предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.