"Ковер" из валюты и элитные машины: в Одессе разоблачили чиновника ТЦК с подозрительными богатствами

3 години тому

В Одессе разоблачили чиновника ТЦК с подозрительными активами

В Украине начальника районного ТЦК (Территориальный центр комплектования) в Одессе подозревают в незаконном обогащении на более 45 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам. Во время обысков у него изъяли наличные, транспортные средства и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконно полученных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, чиновник мог получить активы на сумму более 45 миллионов гривен, которые не соответствуют его официальным доходам.

Чиновника ТЦК подозревают в незаконном обогащении. Источник: Национальная полиция Украины

Речь идет о существенном росте материального состояния во время пребывания в должности. Следствие предполагает, что чиновник мог использовать служебное положение для получения неправомерной выгоды. Сейчас продолжается проверка источников происхождения средств, имущества и других активов.

Следователи проверяют источники происхождения средств. Источник: Национальная полиция Украины

Расследование не ограничивается одним случаем. В рамках общенациональных отработок правоохранители провели более 40 следственных действий, включая 44 обыска в 16 регионах Украины. К операции были привлечены:

подразделения Департамента стратегических расследований;
следственные органы полиции;
Государственное бюро расследований;
прокуратуры в сфере обороны.

Было проведено более 40 обысков. Источник: Национальная полиция Украины

Правоохранители проверяют как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП – от руководителей центров до работников отделов комплектования. Во время следственных действий было изъято значительное количество имущества, которое может свидетельствовать о незаконном обогащении:

автомобили, в частности Tesla различных моделей
мотоциклы
наличные в гривнах и иностранной валюте
документы и договоры, включая соглашения о "безвозвратной помощи".

Какое имущество изъяли во время обысков. Источник: Национальная полиция Украины

По данным следствия, часть документов могла использоваться для легализации незаконно полученных средств. В общем правоохранители задокументировали нарушения, связанные с незаконным обогащением и недостоверным декларированием, на сумму около 92 миллионов гривен.

Как дельцы легализировали свои средства. Источник: Национальная полиция Украины

Кроме одесского чиновника у одного из помощников руководителя ТЦК выявлены расхождения на 10 млн грн, а у бывшего офицера на 6,6 млн грн. Кроме уголовных производств, правоохранители составили более 150 административных протоколов за коррупционные правонарушения.

Следствие по делу продолжается. Источник: Национальная полиция Украины

Речь идет о нарушении финансового контроля, конфликте интересов и незаконном совмещении деятельности. Все собранные материалы сейчас анализируются, а следствие продолжается. Не исключено, что в ближайшее время количество подозреваемых по этим делам возрастет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили схему ввоза более 50 тонн товаров под видом гуманитарной помощи, которые продавали на Одесском рынке "7-й километр" вместо бесплатного распределения. Общая стоимость реализованного товара составляет около 44,3 млн грн, трем лицам уже объявлено подозрение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!