"Килим" з валюти та елітні автівки: в Одесі викрили посадовця ТЦК із підозрілими багатствами

Дарина Герцева
Особисті фінанси
3,0 т.
В Одесі викрили посадовця ТЦК із підозрілими активами

В Україні начальника районного ТЦК (Територіальний центр комплектування) у Одесі підозрюють у незаконному збагаченні на понад 45 млн грн, які не відповідають його офіційним доходам. Під час обшуків у нього вилучили готівку, транспортні засоби та документи, які можуть свідчити про легалізацію незаконно отриманих коштів.

Про це повідомили в пресслужбі Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції України. За даними правоохоронців, посадовець міг отримати активи на суму понад 45 мільйонів гривень, які не відповідають його офіційним доходам.

Посадовця ТЦК підозрюють у незаконному збагачені. Джерело: Національна поліція України

Йдеться про суттєве зростання матеріального стану під час перебування на посаді. Слідство припускає, що чиновник міг використовувати службове становище для отримання неправомірної вигоди. Наразі триває перевірка джерел походження коштів, майна та інших активів.

Слідчі перевіряють джерела походження коштів. Джерело: Національна поліція України

Розслідування не обмежується одним випадком. У межах загальнонаціональних відпрацювань правоохоронці провели понад 40 слідчих дій, включно з 44 обшуками у 16 регіонах України. До операції були залучені:

  • підрозділи Департаменту стратегічних розслідувань;
  • слідчі органи поліції;
  • Державне бюро розслідувань;
  • прокуратури у сфері оборони.
Було проведено понад 40 обшуків. Джерело: Національна поліція України

Правоохоронці перевіряють як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП – від керівників центрів до працівників відділів комплектування. Під час слідчих дій було вилучено значну кількість майна, яке може свідчити про незаконне збагачення:

  • автомобілі, зокрема Tesla різних моделей
  • мотоцикли
  • готівку в гривнях та іноземній валюті
  • документи та договори, включно з угодами про "безповоротну допомогу".
Яке майно вилучили під час обшуків. Джерело: Національна поліція України

За даними слідства, частина документів могла використовуватися для легалізації незаконно отриманих коштів. Загалом правоохоронці задокументували порушення, пов’язані з незаконним збагаченням і недостовірним декларуванням, на суму близько 92 мільйонів гривень.

Як ділки легалізовували свої кошти. Джерело: Національна поліція України

Окрім одеського посадовця у одного з помічників керівника ТЦК виявлено розбіжності на 10 млн грн, а у колишнього офіцера на 6,6 млн грн. Окрім кримінальних проваджень, правоохоронці склали понад 150 адміністративних протоколів за корупційні правопорушення.

Слідство щодо справи триває. Джерело: Національна поліція України

Йдеться про порушення фінансового контролю, конфлікт інтересів та незаконне суміщення діяльності. Усі зібрані матеріали наразі аналізуються, а слідство триває. Не виключено, що найближчим часом кількість підозрюваних у цих справах зросте.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні викрили схему ввезення понад 50 тонн товарів під виглядом гуманітарної допомоги, які продавали на Одеському ринку "7-й кілометр" замість безоплатного розподілу. Загальна вартість реалізованого товару становить близько 44,3 млн грн, трьом особам вже оголошено підозру.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!