Зерно пішло до Саудівської Аравії, гроші – в офшори: розкрито деталі гучної схеми на $60 млн та ім'я організатора

В Україні завершили багаторічне слідство щодо організатора однієї з найбільших корупційних схем у державному зерновому секторі. Через оборудку з продажем зерна Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) втратила понад $60 млн. Імовірно, йдеться, про бізнесмена Олексія Федоричева, який перебуває під санкціями РНБО та проживає в Монако.

Про завершення слідства повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізований антикорупційний прокуратурі (САП). Матеріали провадження тепер відкрито стороні захисту.

"Зерно на $60 млн – це потяг із 4 000 вагонів завдовжки 60 кілометрів. А ще це мінімальна річна зарплата для 26 тис. українців. Саме стільки держава втратила через одну з найбільших зернових схем", – йдеться в повідомленні.

Організатору схеми інкримінують заволодіння державним майном, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання неправомірної вигоди. Він перебуває у розшуку.

Хто такий Олексій Федоричев

Олексій Федоричев – бізнесмен російського походження, який з кінця 1980-х років проживає за кордоном, зокрема в Монако. У 1990-х він заснував трейдингову групу Fedcom, що спеціалізувалася на торгівлі сіркою, добривами та іншою аграрною продукцією з країн колишнього СРСР.

В Україні Федоричева пов'язують із зерновим і портовим бізнесом. Він був співвласником групи ТІС – найбільшого приватного портового оператора країни, а також контролював компанію Fedcominvest Europe SARL.

За даними НАБУ та САП, саме Fedcominvest Europe SARL використовували у схемі із заволодіння державним зерном ДПЗКУ, через яку держава, за версією слідства, втратила понад 60 млн доларів. Сам Федоричев перебуває під санкціями РНБО, оголошений у розшук, а слідство вважає його організатором оборудки. Бізнесмен заперечував звинувачення.

Як працювала схема та коли втратили зерно

• За версією слідства, у липні – жовтні 2014 року посадовці ДПЗКУ разом із представником міжнародного зернотрейдера організували продаж державного зерна підконтрольним компаніям за заниженими цінами.
• Зерно через мережу посередників поставили до Саудівської Аравії на умовах післяплати, хоча така схема не відповідала ринковій практиці.
• Оплату державна корпорація так і не отримала.
• Натомість кошти, які мав сплатити кінцевий покупець, за даними правоохоронців, були спрямовані на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Загалом, за даними НАБУ, до кінця 2014 року ДПЗКУ відвантажила за схемою понад 270 тис. тонн ячменю та ще 22 тис. тонн пшениці. Зерно фактично потрапило до кінцевого покупця в Саудівській Аравії, однак державна корпорація грошей за нього так і не отримала.

Слідство також встановило, що лише за першим контрактом понад 16 млн доларів замість рахунків ДПЗКУ опинилися на рахунках офшорної компанії у латвійському банку. Загалом, за даними САП, понад 40,9 млн доларів були легалізовані через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, під виглядом оплати інформаційних та агентських послуг, які фактично не надавалися.

Нові деталі схеми

У НАБУ 8 липня 2026 року оприлюднили подробиці схеми. Зокрема, стало відомо, що протягом 2014 року Федоревич тричі особисто зустрічався з керівництвом державної корпорації у Юрмалі, Пізі та під Києвом. Домовленість була така: "державне зерно продаватимуть його компаніям за заниженою ціною. а різницю будуть виводити за кордо."

Також було опубліковано фрагменти переписок фігурантів. Із них випливає, що ділки обговорювали використання компаній-прокладок у Гонконзі та на Кіпрі. Також вони погоджували ціни, розмір так званого "вершка" – різниці між реальною та контрактною вартістю зерна – і домовлялися не обговорювати ключові суми телефоном.

"По телефону краще не обговорювати ціни". – "Згоден, Дім. Я так і уточнив. 209 ставимо при 218". – "Тепер обговорювалося питання: як і що з "вершком"?", – йдеться в одному з фрагментів. 

У НАБУ також повідомили, що вилучили "внутрішню бухгалтерію схеми". За даними слідства, саме вона містить облік контрактів і розрахунки "вершка".

Що відбувається з фігурантами

За даними слідства, до оборудки були причетні шість осіб. Щодо чотирьох із них уже є обвинувальні вироки. Це:

• троє колишніх представників ДПЗКУ, зокрема ексголова правління Петро Вовчук;
• власник однієї із закордонних компаній-посередників.

Ще один представник зернотрейдера зараз перебуває на лаві підсудних у Вищий антикорупційний суд. 

Вовчука в 2023 році екстрадували з Литви до України, після чого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 60 млн грн. У жовтні 2024 року одного з колишніх керівників державної корпорації засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ще у 2024 році, НАБУ повідомляло, що правоохоронні органи Італії на виконання запиту про міжнародну правову допомогу заарештували активи бізнесмена російського походження – імовірно, Олексія Федоричева, власника міжнарожного зернотрейдера Fedcominvest Europe SARL – приблизно на 41 млн євро. Серед арештованого майна був старовинний замок поблизу Флоренції та корпоративні права компанії.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше стало відомо, що посадовець ДП "Ліси України" віддав десятки мільйонів кількамісячному ФОПу. Обсяги схем стали настільки масштабними, що про них вже публічно заявили у Держаудитслужбі.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!