Українці вкрали у громадян ЄС мільйони гривень під виглядом "інвестицій": як діяла шахрайська схема

В Україні викрили черговий шахрайський кол-центр, "працівники" якого переконували громадян Євросоюзу "інвестувати" власні гроші, а надалі їх привласнювали зловмисники. Їхніми жертвами стало щонайменше семеро громадян ЄС, у яких вкрали понад 8,2 млн грн.

Відео дня

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, шахрайський осередок належав до структури більшого угруповання, що охоплює територію кількох країн Євросоюзу. Загальна кількість постраждали може сягати 113 осіб, а сума збитків – перевищувати 100 млн грн.

Як діяла шахрайська схема

• Фігуранти створювали й адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси.
• Через кол-центри, месенджери й телефонні дзвінки контактували з іноземними громадянами.
• Потерпілих переконували інвестувати кошти у так звані фінансові інструменти.
• Для переконливості жертвам демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах, а декого схиляли до повторних і більших вкладень.
• Після переказування коштів доступ до платформ блокували, а отримані гроші виводили у готівку через підконтрольні фінансові канали.

Результати слідчих дій

У межах досудового розслідування поліцейські провели 24 обшуки за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. Унаслідок цього було вилучено:

• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони з інформацією про потерпілих громадян країн ЄС;
• дані доступу до псевдотрейдингових платформ;
• чорнові записи;
• банківські картки;
• дві елітні автівки, що використовували учасники угруповання.

Організатора злочинної організації та п’ятьох її учасникам затримали – їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України), а також шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучені кошти передадуть в управління АРМА. Наразі готується звернення до суду щодо накладення арешту на понад 20 об’єктів елітної нерухомості, що належать фігурантам.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі з 14 шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян України, країн Європи та Азії. Жертвам вони обіцяли високий дохід від інвестицій, а самі переказували кошти організаторам схеми.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!