Справа олігарха та екснардепа Жеваго на $113 млн перейшла в нову фазу: суд ухвалив рішення

Печерський районний суд міста Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) дозволив проводити спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо українського олігарха Костянтина Жеваго – це означає перехід справи у фазу заочного слідства, що дасть можливість рухатися до суду без фізичної присутності фігуранта. Йдеться про справу щодо розтрати коштів банку "Фінанси та Кредит".

Відео дня

Про це повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора (ОГП) України. Правоохоронці не назвали ім'я олігарха, але відомо, що йдеться саме про Жеваго.

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на рахунках в іноземних банках передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній. Цю фірму контролював сам підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів гроші були списані з рахунків поручителя. Ним, в цій схему, виступав банк "Фінанси та Кредит".

У 2019 році в межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

• частиною 5 статті 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;
• частиною 3 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 20 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;
• частиною 3 статті 27 Кримінального кодексу України (ККУ) – визначає особу як організатора вчинення кримінального правопорушення, ця стаття не встановлює покарання сама по собі, її задача визначити ролі, які виконували учасники злочину, вона діє як "класифікатор" співучасників.

Також підозри отримала низка топменеджерів банку. Організацією механізму розтрати 113 млн доларів США вони завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Крім того, в повідомленні ДБР йдеться, що було арештовано майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема йдеться про:

• 158 млн. доларів на рахунку в банку Швейцарії;
• 49 компаній резидентів та їх активи, які передано в управління до Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА);
• корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.

Які події передували

У межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі Бюро вручили повідомлення про підозру олігарху-втікачу Костянтину Жеваго в іншому кримінальному провадженні щодо виведення 519 млн грн з банку "Фінанси та Кредит".

Його допитали у ролі підозрюваного 19 березня 2026 року у Парижі, Франції, за участі представників компетентних органів п'ятої Республіки. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів ОГП прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Як повідомляв OBOZ.UA, 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про заочний арешт олігарха Костянтина Жеваго. Його підозрюють у дачі хабара колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Чи не ведіться на фейки!