Виманювали гроші в іноземців: у центрі Києва викрили мережу шахрайських кол-центрів

У Києві викрили злочинне угруповання, яке ошукувало іноземців через мережу шахрайських кол-центрів, які працювали в центрі столиці. Серед жертв аферистів виявилися громадяни Туреччини та Азербайджану.

Відео дня

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). Серед злочинців виявили громадян Туреччини, Азербайджану та України.

Деталі схеми

Шахраї телефонували турецьким та азербайджанським громадянам. Вони видавали себе за працівників іноземних банківських установ і повідомляли про нібито виявлені підозрілі транзакції. Під цим приводом вони випитували у жертв конфіденційну інформацію:

номери платіжних карток;
CVV-коди;
PIN-коди.

Маючи такі дані, фігуранти отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та виводили з них кошти. Отримані незаконним чином гроші легалізовували через тіньові криптовалютні обмінники за межами України.

Детективи БЕБ санкціонували обшуки у "робочих" приміщеннях угруповання. В результаті було вилучено:

комп’ютерну техніку;
мобільні телефони;
інші носії інформації, що містять докази протиправної діяльності;
чорнові записи.

За фактом порушення законодавства розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Попереду – низка експертиз.

Боротьба з кол-центрами в Україні триває

Це вже далеко не перша викрита в Україні транснаціональна мережа шахрайських кол-центрів. Раніше було виявлено аферистів, які видавали себе за співробітників правоохоронних органів і банківських установ Чехії.

Організатором схеми виявився громадянин України, який залучив до незаконної діяльності як українців, так і громадян Чехії. Вони телефонували та писали потерпілим повідомлення про погрози їхнім банківським рахункам та необхідність терміново перевести кошти "на безпечний рахунок".

Під приводом "захисту грошей" жертви самі переказували кошти на рахунки, контрольовані шахраями. Таким чином зловмисникам вдалося незаконно заволодіти сумою, еквівалентною майже 10 мільйонам гривень.

Також OBOZ.UA повідомляв, що міжнародна група розслідувачів викрила глобальну організацію шахраїв, які за допомогою двох мереж кол-центрів обдурили близько 33 тис. людей в усьому світі та виманили сумарно понад 275 млн доларів. Частина злочинної "імперії шахрайства", як уже охрестили це угруповання, діяла і з України.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!