Raiffeisen Bank потрапив у новий скандал із "допомогою Росії": акції банку різко впали

Найбільший західний банк, який продовжує функціонувати в Росії – австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) – опинився в центрі нового міжнародного скандалу. Фінансову групу звинуватили в сприянні торгівлі в обхід санкцій Заходу на суму понад $1 млрд, через що її акції обвалилися на 9%.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на звіт дослідницької компанії Grizzly Research. У самій фінансовій установі закиди категорично відкидають.

Деталі звинувачень та реакція Raiffeisen Bank

Згідно з даними Grizzly Research, австрійський банк перетворився на ключовий фінансовий канал для обходу міжнародних обмежень. Аналітики опрацювали базу з понад 25 000 російських митних записів за період з 2022-го по початок 2025 року загальною вартістю $1,75 млрд, у яких безпосередньо фігурував реєстраційний номер російського "Райффайзен Банку".

За даними розслідувачів, абсолютна більшість виявлених митних транзакцій прямо порушувала або оминала міжнародні торговельні бар'єри. До того ж, вони проводилися за товари, які використовувалися, зокрема, для потреб російського військово-промислового комплекс.

• Санкційна номенклатура

Майже 19 700 операцій на суму $1,191 млрд стосувалися товарів, що перебували під прямими обмеженнями з боку ЄС, США, Великої Британії або Швейцарії.

• Критичні деталі для російської зброї

До цієї суми увійшли товари західного виробництва на $106,75 млн, які віднесено до категорії найважливіших для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про верстати з числовим програмним керуванням (ЧПУ), високоточні підшипники, мікросхеми, мережеві комутатори, маршрутизатори, оптичні приціли та компоненти для бронетехніки.

• Пряма співпраця з підсанкційними суб'єктами

Виявлено операції на $49 млн за участю щонайменше 33 компаній, які на той момент уже перебували у чорних списках США, Євросоюзу, Британії чи України.

• Операції з "віссю зла"

У митних базах зафіксовано транзакції з Іраном та КНДР на суму понад $10 млн, де також фігурував ідентифікаційний код російського "Райффайзен Банку".

Реакція RBI

У Raiffeisen Bank International заявили, що звіт містить недостовірну інформацію. "Банк категорично відкидає всі звинувачення. У звіті Grizzly Research згадуються компанії, які ніколи не були клієнтами нашої установи", – йдеться в офіційній заяві RBI.

Водночас у Grizzly Research зауважили, що самі по собі митні записи є лише непрямими доказами та юридично не доводять автоматичного проведення грошових розрахунків безпосередньо через RBI чи свідомого порушення санкцій керівництвом банку. Попри це у компанії відкрили на біржі коротку позицію щодо паперів банку, розраховуючи заробити на падінні їхньої ринкової вартості.

Попередні скандали "Райффайзену"

Нові звинувачення – лише черговий епізод у серії скандалів навколо відмови Raiffeisen Bank International залишити ринок РФ. ФІнансову групу і раніше неодноразово стикалася із звинувачували через бізнес у РФ.

• Рекордні прибутки та фінансування війни

За 2021-2023 роки чистий прибуток RBI в Росії зріс утричі (до 1,8 млрд євро), забезпечивши близько половини всього прибутку групи. Тільки за 2022-2023 роки банк сплатив сотні мільйонів євро податків до російського бюджету (включно з 47 млн євро "разового податку на надприбуток" для фінансування армії РФ) та надавав пільгові кредити російським військовим.

• Статус "спонсора війни" та шантаж Австрії

У березні 2023 року НАЗК України внесло RBI до переліку міжнародних спонсорів війни. У відповідь Австрія блокувала 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ, вимагаючи виключення банку зі списку, через що у грудні 2023 року його статус тимчасово призупинили.

• Тиск США та ЄЦБ

На початку 2024 року Мінфін США (OFAC) застерег RBI відключенням від доларової системи. Під тиском Вашингтона у травні 2024 року банк скасував угоду на €1,5 млрд із викупу частки в компанії Strabag у підсанкційного олігарха Олега Дерипаски. Скоротити діяльність у РФ від банку також системно вимагає ЄЦБ.

• Чому банк не йде з РФ

Керівництво пояснює затримку обмеженнями Кремля (потрібен дозвіл Путіна), проте аналітики вказують на небажання втрачати прибутки від монополії на міжнародні платежі. Наразі в Росії заблоковано понад €12,6 млрд капіталу та прибутків холдингу.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, посли країн Євросоюзу знову не змогли погодити продовження персональних санкцій проти російських олігархів, введених раніше через агресію Росії проти України. Тепер дипломати зустрічатимуться повторно у наступний понеділок, 14 вересня, причому крайній термін продовження санкцій ЄС – 15 вересня.

Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!