Ошукали американців на півмільйона доларів: в Україні викрили міжнародний кол-центр шахраїв

В Україні викрили міжнародний шахрайський кол-центр у Києві, який виманював у громадян США гроші через фейкові інвестиції в криптовалюту та акції, завдавши збитків на понад 500 тисяч доларів. Організатори навіть перевіряли співробітників на поліграфі й залучали англомовних працівників з різних країн, щоб максимально переконливо видавати себе за справжніх фінансових консультантів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. За даними слідства, діяльність кол-центру була добре організованою і мала ознаки транснаціональної шахрайської мережі.

Як працювала схема

За інформацією правоохоронців, офіс діяв у Києві та був розрахований майже на 60 робочих місць. Безпосередньо роботу центру забезпечували близько 20 осіб, які щодня здійснювали так звані "холодні дзвінки" громадянам США.

Оператори представлялися професійними фінансовими консультантами або інвестиційними менеджерами й переконували потенційних клієнтів вкладати кошти у нібито прибуткові фінансові інструменти. Для цього використовували спеціально створені шахраями інвестиційні сайти, фальшиві криптобіржі та інші онлайн-ресурси, які лише імітували реальну торгівлю. Після того як потерпілі переказували гроші, їх переводили через підконтрольні криптовалютні гаманці та інші рахунки, після чого будь-який зв'язок із "інвесторами" припинявся.

Працівників шукали по всьому світу

Особливістю цієї схеми став підбір персоналу. Організатори цілеспрямовано залучали людей із країн Західної Африки, Південної Америки, держав Європейського Союзу та України. Головною вимогою було вільне володіння англійською мовою, щоб під час телефонних розмов не виникало підозр у потенційних жертв.

Крім того, усі кандидати проходили перевірку на поліграфі. Таким способом організатори намагалися мінімізувати ризики витоку інформації, викриття схеми чи співпраці працівників із правоохоронними органами.

Наразі слідчим вдалося встановити щонайменше 20 громадян США, які стали жертвами аферистів. Загальна підтверджена сума збитків уже перевищує 500 тисяч доларів. Втім, правоохоронці припускають, що реальна кількість потерпілих може бути значно більшою, адже аналіз вилучених матеріалів ще триває.

Що вилучили під час спецоперації

Під час обшуків в офісі та за місцями проживання учасників злочинної групи правоохоронці вилучили майже 50 одиниць комп'ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи, електронні носії інформації та інші речові докази, які підтверджують діяльність шахрайської мережі.

Наразі фахівці аналізують вилучену техніку, встановлюють організаторів, адміністраторів та інших учасників злочинної схеми. У прокуратурі наголошують, що це далеко не перший випадок викриття подібних офісів. Лише від початку 2026 року прокурори провели понад 200 обшуків та ліквідували близько сотні шахрайських кол-центрів.

Частину транснаціональних мереж вдалося викрити у співпраці з правоохоронними органами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану. У правоохоронних органах підкреслюють, що Україна не повинна ставати місцем, де міжнародні шахраї можуть безкарно працювати, прикриваючись війною чи анонімністю в інтернеті. 

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, правоохоронні органи підозрюють чинного народного депутата Миколу Тищенка ("Слуга народу") у спробі отримати понад 1 млн доларів неправомірної вигоди за "вирішення питання" з діяльністю мережі кол-центрів, де він нібито обіцяв впливати на конкурентів і прикривати окремі структури. Також слідство вважає, що він легалізував близько 12,6 млн грн через фіктивне дарування коштів і вніс неправдиві дані про ці гроші до декларації.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!