Обіцяли пригнати авто зі США, а згодом лишали без грошей і машин: в Україні викрили міжнародну шахрайську схему

В Україні та Молдові викрили злочинне угруповання, яке шахрайським шляхом видурило в українців понад 2 млн грн, обіцяючи пригнати авто з США. Схема працювала через соцмережі, фігуранти брали передоплату, виманювали додаткові кошти нібито на "митні витрати", а потім зникали – організатора вже затримано.

Відео дня

Про це повідомляє Національна поліція України. У межах міжнародної спецоперації затримано організатора схеми – 36-річного українця, який останні роки проживав на території Республіки Молдови.

За даними поліції, зловмисники діяли цілеспрямовано та продумано. Через фейкові сторінки у соціальних мережах вони пропонували "вигідні" послуги з доставки машин зі США. Потенційним клієнтам обіцяли швидке і безпечне оформлення, переконуючи їх у необхідності внести передоплату.

Після цього шахраї починали виманювати додаткові кошти – нібито на "непередбачувані витрати", пов’язані з митним оформленням або змінами у законодавстві. Коли ж замовники починали сумніватися або відмовлялися платити далі, з ними просто припиняли будь-який зв’язок.

Гроші переказувалися на рахунки учасників схеми або передавались особисто з рук у руки. Відомо, що фігурант залучив до злочинної діяльності власну дружину та знайомих, створивши повноцінну схему із розподілом ролей.

Після спільного розслідування, в якому брали участь українські та молдовські слідчі, було проведено 14 обшуків на території обох країн. Правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, готівкові кошти, а також автомобіль преміумкласу, який, імовірно, було придбано на гроші постраждалих.

Наразі задокументовано щонайменше п’ять епізодів шахрайства, а загальна сума збитків перевищує 2 мільйони гривень. Однак слідство припускає, що постраждалих може бути значно більше.

Організатору злочинної схеми вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Водночас поліція формує доказову базу проти спільників та аналізує всю інформацію, здобуту під час обшуків. Розкриття злочинної схеми стало можливим завдяки роботі спільної слідчої групи, до складу якої увійшли:

• оперативники кіберполіції Києва;
• слідче управління ГУНП у місті Києві;
• Київська міська прокуратура;
• Офіс Генерального прокурора України;
• прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Республіки Молдови;
• Національний інспекторат розслідувань Республіки Молдови.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні зростає кількість фейкових Telegram-ботів, які маскуються під служби підтримки банків, додаючи емодзі, схожі на знак верифікації. Щоб не втратити гроші, слід користуватись лише офіційними каналами зв’язку та ніколи не вводити конфіденційні дані в чат-ботах.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!