Незаконно експортував "ліс" до Польщі: в Україні судитимуть організатора схеми

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили досудове розслідування щодо волинського підприємця, який організував незаконний експорт лісоматеріалів до Польщі. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. У повідомленні сказано, що за даними слідства, деревину закуповували за готівку у фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Надалі деревину відвантажували з території Камінь-Каширського та Ковельського районів Волинської області і готували до експорту. Для митного оформлення подавали документи з неправдивими відомостями. Йдеться, зокрема, про сертифікати походження товару, товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури.

Під час обшуків у пункті пропуску "Ягодин" та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили:

• фінансово-господарські документи;
• чорнові записи;
• електронні носії інформації;
• печатки;
• пиломатеріали;
• тягач і напівпричіп.

Також вилучено понад 43 кубометри лісоматеріалів вартістю близько 7 тис. євро.

Підприємцю повідомлено про підозру за частиною 1 статті 201-1 Кримінального кодексу України – контрабанда лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше OBOZ.UA писав, як в Україні викрили величезний "конверт-центр" з оборотом у 18 млрд. Тіньова імперія на 500 компаній виводила гроші за кордон.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!