Дві тисячі офісів під "дахом": завдяки кому тисячі шахраїв уникають покарання, поки силовики збирають данину

В Україні продовжують функціонувати цілі мережі шахрайських колл-центрів, які заробляють сотні мільйонів доларів завдяки фактичній "ліцензії" від правоохоронців  за щомісячну плату. Попри масштабні прибутки, корпоративи та відкритий набір працівників у соцмережах, за роки повномасштабної війни суди винесли лише 18 вироків (дані Opendatabot). 

У тенета правосуддя переважно потрапляють лише ті дрібні гравці, які наважувалися обманювати українців або не мали "даху" серед силовиків, тоді як справжні організатори та великі мережі уникають відповідальності. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZ.UA. 

Чому за колл-центри дають умовний термін 

В Україні, за оцінками вже закритої профільної тимчасової слідчої комісії (ТСК), працюють близько двох тисяч шахрайських офісів. Вони майже відкрито пропонують роботу в соцмережах, ведуть власні сторінки та влаштовують масштабні корпоративи в найдорожчих закладах столиці. "Офісники" щороку заробляли сотні мільйонів доларів. Як уже писав OBOZ.UA, фактично ця робота "ліцензувалась" – правоохоронці за щомісячну плату не помічали діяльності шахрайських колл-центрів.

Це підтверджується і матеріалами з судового реєстру. Нещодавно в Opendatabot підрахували, що з моменту повномасштабної війни в реєстрі судових рішень є лише 18 вироків щодо шахрайських колл-центрів. При цьому, як вдалося з'ясувати OBOZ.UA, реальні терміни ув'язнення отримали ті, хто обманював українців, не мав розповсюдженої мережі та протекції серед силовиків.

Тоді як тисячі шахраїв фактично залишилися безкарними. Найчастіше обвинувачені йдуть на угоду з прокуратурою і домовляються про умовний термін у два роки. Наприклад, таку угоду із засудженим у 2022-му затвердив уже колишній суддя Приморського райсуду Одеси Ілля Лонський.

Йдеться про справу № 522/6439/22. У матеріалах зазначено, що група одеситів організувала у своєму місті колл-центр – з адміністрацією, службою безпеки, "холодниками", "клоузерами", "працівниками кредитного відділу" та навіть бухгалтером.

"Угоду про визнання винуватості від 30.05.2022 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури та підозрюваною у кримінальному провадженні за № 12022163510000298 від 22.04.2022 року, — затвердити", – ідеться в рішенні суду.

Суддя Києво-Святошинського районного суду Ірина Козак затвердила угоду прокурора Житомирської облпрокуратури з обвинуваченими та постановила стягнути з них по 51 тис. грн. Це менше за середню місячну зарплату працівника "офісу". Таку ж угоду в схожій справі затвердила суддя Приморського районного суду Одеси Марія Рябцева.

Справжні винуватці до судів не потрапляють

При цьому через дії силовиків справи вкрай рідко потрапляють до суду. Наприклад, ще у вересні 2023-го (три роки тому) нардеп зі складу профільної тимчасової слідчої комісії, яку вже розформували, подав заяву до поліції та вказав на діяльність шахрайського колл-центру.

І лише майже через три роки, в серпні 2026-го (!) співробітники поліції провели обшуки в БЦ "Іллінський", де дійсно виявили "офіс". У результаті обшуку правоохоронці знайшли системні блоки, монітори та іншу техніку. У матеріалах провадження зазначено, що власником приміщення, в якому ймовірно працювали шахраї, є ТОВ "Ластівка ЛТД". Це компанія колишнього нардепа Ернеста Галієва, яка володіє всім центром.

Хто організував цей колл-центр, кому належить майно і хто отримував незаконний прибуток протягом трьох років, судячи з матеріалів справи, поліції з'ясувати не вдалося.

Усього 18 вироків у справах колл-центрів насправді є вироком ефективності чинної правоохоронної системи.

Тут окремо варто зазначити, що вироки почули лише ті шахраї, які, ймовірно, працювали поза чинними правилами – не домовлялися із силовиками й дурили не лише росіян та іноземців, а й українців.

Власник "офісу" – це не завжди успішний ділок, який корумпував силовиків, їздить на найдорожчих автівках і заробляє сотні тисяч доларів на місяць. Деякі організатори схем мають обмежені можливості витрачати зароблене, адже вже перебувають за ґратами. Один із таких організаторів почув свій вирок у Київському райсуді Харкова.

Це нетиповий "офіс", адже він працював "по українцях" і, ймовірно, не мав "даху" в Генпрокуратурі чи інших органах. "З тими, хто по українцях працює, ніхто не співпрацює", – розповів OBOZ.UA один із високопоставлених співробітників "офісу".

Після розслідування НАБУ офіс цього співрозмовника тимчасово припинив роботу. "Загалом зараз така ситуація ще волатильна. Деякі перейшли на віддалену роботу, чого раніше взагалі не практикували. У нас поки пауза", — пояснив він. "Офіси" не закрилися, а лише чекають на того, хто тепер збиратиме хабарі.

Тим часом уже згаданий "офіс", який організував ув'язнений, "прикрили" ще минулого року. У справі було щонайменше троє обвинувачених, серед яких двоє співробітників на волі та їхній ув'язнений лідер (він ще чекає на свій вирок). Один з обвинувачених отримав 5 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Це один із небагатьох випадків, коли "офісників" вдається покарати. Справжні великі "офіси" з десятками працівників та "своїми" людьми в правоохоронних органах майже ніколи не потрапляють до судів. Їх попереджають завчасно.

"Ризик є, звісно. Раніше візити в офіси були частішими. Менеджери собі йшли спокійно додому та чекали на інструкції. Ті, хто приходив із таким візитом, найчастіше робили це не просто так", – пояснює співрозмовник OBOZ.UA.

І від того, чи продовжать працювати в Україні колл-центри за часів нового генерального прокурора, можна буде оцінювати результати кадрового оновлення в правоохоронному органі.

Якщо вам відомо більше, пишіть нам на пошту: [email protected].