Дурили іноземців на десятки мільйонів гривень: в Україні викрили аферистів-аграріїв

В Україні викрили групу шахраїв, які через фіктивні агропідприємства виманювали у громадян Європейського Союзу (ЄС) та Ізраїлю 30% передоплати за нібито продаж сільгосппродукції, після чого зникали з грошима. Загальна сума збитків становить майже 30 млн грн, а під час обшуків у фігурантів вилучили майно та готівку на ще 11 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України. Жертвами афери стали громадяни Німеччини, Ізраїлю та Хорватії. Слідчі встановили, що учасники групи спеціально створили кілька фіктивних підприємств, які на папері нібито займалися вирощуванням та продажем сільськогосподарської продукції.

Для більшої переконливості шахраї запустили професійно оформлений сайт, де рекламували свої "агрокомпанії", демонстрували асортимент товарів, вказували привабливі ціни та створювали ілюзію реального бізнесу. Усе було орієнтовано насамперед на іноземних покупців, які шукали вигідні контракти на закупівлю української агропродукції.

Ключову роль у схемі, за даними поліції, виконувала організаторка, яка вільно володіла кількома іноземними мовами. Саме вона спілкувалася з потенційними клієнтами, представляючись менеджером із продажу, переконувала у надійності компанії, демонструвала економічну обізнаність та аргументувала вигідність співпраці.

Під час переговорів жінка запевняла, що продукція є в наявності, логістика налагоджена, а контракт абсолютно безпечний. Після того, як іноземні покупці погоджувалися на угоду, їм пропонували стандартну для міжнародної торгівлі умову – внести передоплату у розмірі 30% від загальної суми контракту.

Гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств. Однак щойно транзакція надходила, зв’язок із "постачальниками" повністю припинявся. Ні продукції, ні повернення коштів потерпілі не отримували.

Правоохоронці зазначають, що шахраї діяли системно та професійно, використовуючи довіру до українського аграрного ринку, який навіть в умовах війни залишається одним із ключових експортних секторів країни. Українська сільськогосподарська продукція традиційно має високий попит у світі, тому шахраї використали саме цей фактор як основу для своєї легенди.

Вони фактично експлуатували довіру до українських експортерів, прикриваючись фіктивними документами та бізнес-атрибутикою. Під час обшуків за місцями проживання учасників злочинної групи правоохоронці вилучили значний обсяг доказів, які підтверджують незаконну діяльність. Серед вилученого:

• документація фіктивних підприємств;
• комп’ютерна техніка та засоби зв’язку;
• автомобілі;
• готівка в різних валютах;
• інші цінності.

Загальна вартість вилученого майна оцінюється приблизно у 11 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні до організації та функціонування шахрайської схеми, а також можливі нові потерпілі.

Експерти зазначають, що міжнародна онлайн-торгівля та дистанційне укладання контрактів значно спрощують діяльність шахраїв. Добре оформлений сайт, переконлива комунікація та правдоподібні документи часто створюють ілюзію безпечної співпраці.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні викрили схему незаконного використання понад 190 гектарів земель Чорнобильського заповідника, де протягом 2020-2025 років без спеціальних дозволів вирощували пшеницю та кукурудзу. За даними слідства, радіаційно забруднені землі незаконно вивели у користування приватного підприємства через фіктивні документи.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!