Відео дня
Допомагали бізнесу ухилятись від податків: в Україні викрили аферистів, які "вивели" 60 мільйонів з бюджету
В Україні, на Київщині, викрили масштабний конвертаційний центр, який діяв через понад 10 фіктивних компаній і допомагав бізнесу ухилятися від податків шляхом оформлення фіктивних договорів на будівельні роботи. Так клієнти збільшували податковий кредит і зменшували зобов'язання перед бюджетом, завдавши державі збитків на близько 60 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). До складу центру входило понад 10 фіктивних компаній, які роками надавали бізнесу нелегальні "послуги" з ухилення від податків.
Організатори схеми створили низку підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Ці фірми нібито виконували будівельні або ремонтні роботи для своїх "клієнтів" – реальних підприємств, які використовували ці фіктивні послуги для створення податкового кредиту.
Механізм був простий і ефективний: підприємство укладало договір із фіктивною компанією, платило за "роботи", які не виконувалися, і на цій підставі зменшувало власні податкові зобов’язання. Система дозволяла зберегти значні суми, які мали б бути сплачені до державного бюджету, водночас створюючи ілюзію легальної господарської діяльності.
Упродовж двох років через конвертаційний центр було проконвертовано десятки мільйонів гривень. Під час санкціонованих обшуків в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили:
- первинну та чорнову бухгалтерську документацію, яка підтверджує фіктивність угод;
- печатки фірм-учасників;
- кліше підписів "керівників";
- мобільні телефони, комп’ютерну техніку;
- значну кількість готівкових коштів: 15,5 млн грн, 200 тис. доларів США та майже 22 тис. євро.
Усю вилучену інформацію буде використано для подальшого розслідування, а також ідентифікації замовників і користувачів послуг незаконного центру. Наразі слідство триває. Основне завдання – встановити всіх причетних осіб – як серед організаторів, так і серед клієнтів цієї схеми.
Їм може загрожувати кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, створення фіктивних підприємств та участь у фінансових махінаціях. У БЕБ наголошують, що подібні центри не лише завдають фінансової шкоди державі, а й створюють нерівні умови конкуренції на ринку – чесний бізнес програє тим, хто ухиляється від обов’язкових платежів через корупційні схеми.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Київщині викрили схему з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції. Сурогатний алкоголь розливали в тару різного об’єму та клеїли етикетки відомих елітних брендів.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!