"Укртатнафта" вивела з України $20 млн в перший день повномасштабної війни: розкрито схему
Детективи з Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили розслідування щодо схеми, яка призвела до незаконного виведення понад 20 мільйонів доларів з рахунків АТ "Укртатнафта" у перший день російського вторгнення в Україну. Підозрюваній керівниці фінансового підрозділу підприємства висунено обвинувачення за порушення статей Кримінального Кодексу України, а обвинувальний акт направлено до суду.
Про це повідомляє БЕБ. "Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном акціонерного товариства "Укртатнафта", – заявили в бюро.
Виявлені докази свідчать, що в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну організована злочинна група вивела з рахунків понад 20 мільйонів доларів США компанії. Механізм схеми полягав у тому, що працівники АТ "Укртатнафта" укладали контракти на постачання сирової нафти та підготовлювали рахунки на оплату, однак з фіктивними документами, щоб імітувати закупівлю.
Керівниця фінансового підрозділу АТ "Укртатнафта" зловживаючи своїм становищем, підписувала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, зареєстрованій у Швейцарії. У результаті дій злочинців, підприємство зазнало збитків на суму понад 20 мільйонів доларів США.
Підозрюваній було повідомлено про підозру за статтями Кримінального Кодексу України, і зараз на її майно накладено арешт. Оперативний супровід проводять працівники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Україні за 2022-2023 роки вдалося повернути до держбюджету понад 1,4 млрд грн несплачених раніше платежів. При цьому левову частку становила сплата акцизного податку у справі "Укртатнафти" – 1,2 млрд грн.
Детективи БЕБ також повідомляли про нову підозру екскерівнику "Укртатнафти". Його підозрюють у присвоєнні палива вартістю 2 млрд. грн. Зазначається, що йдеться про в. о. першого заступника голови правління "Укртатнафти" у 2019-2022 рр., тоді цю посаду обіймав Руслан Ляпка.
А у березні 2023 року детективи БЕБ вилучили нафтопродукти "Укрнафти" та "Укртатнафти" майже на 800 млн грн. Це понад 16 тис. тонн бензину та дизельного палива.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!