Сеть обменных пунктов валюты и криптовалюты похитила у украинцев 20 млн грн: как действовала схема

Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения и взяли под стражу организатора мошеннической схемы псевдофинансовой платформы Money 24/7. Как отмечается, её выдавали за сеть обменников валют и платформу для обмена криптовалют.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что деятельность сети правоохранители раскрыли в ходе масштабной спецоперации в июле 2026 года.

Как действовала схема

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками создал сервис, который позиционировался как сеть обменных пунктов и платформа для обмена криптоактивов. Для имитации легальной деятельности злоумышленники использовали:

• сайты и специальные Telegram-аккаунты;
• зарегистрированную торговую марку;
• офисное помещение, оборудованное под полноценный кассовый пункт приема наличных.

Схема заключалась в том, что клиенты передавали наличные для покупки криптовалюты, однако после получения денег мошенники прекращали выполнение обязательств. Чтобы отсрочить обращение в полицию и поддерживать иллюзию надежности, отдельным потерпевшим частично перечисляли незначительные суммы или выдавали "письменные гарантии".

Что предшествовало

О раскрытии Money 24/7 сообщалось в июле 2026 года. Тогда в рамках спецоперации правоохранители провели более 20 обысков в 7 регионах Украины, в результате чего было изъято:

• более 20 млн грн наличными в различной валюте;
• черновую документацию, компьютерную технику, телефоны и цифровые носители информации.

Только одной из установленных потерпевших был нанесен ущерб на сумму свыше 1,59 млн грн. В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать полный круг участников преступной схемы и других потерпевших граждан.

Также OBOZ.UA сообщал, что мошенники звонят украинцам якобы от имени СБУ, запугивают уголовной ответственностью за покупку "российских" товаров и уже не только выманивают деньги, но и могут заставлять выполнять преступные поручения. Полиция призывает не передавать средства и данные, не выполнять никаких указаний таких "правоохранителей" и сразу же сообщать о подозрительном звонке по номеру 102.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!