"Восстание пейджеров" и нейтрализация тысяч террористов: приведет ли операция израильских спецслужб к большой войне на Ближнем Востоке
"Хезболла" понесла самые ощутимые потери за все время своего существования
ПриватБанк заморозил 116 тыс. грн, которые находились на счету клиента, а также разорвал отношения (фактически закрыл счета). В банке приняли такое решение, так как заподозрили нарушение закона со стороны клиента.
Как говорится в жалобе клиента на специализированном форуме Минфин, деньги заморозили еще четыре месяца назад и их до сих пор не удалось вернуть. "Шел уже пятый месяц как средства заблокированные на моем счету и я не могу ими воспользоваться. Также пошел четвертый месяц как банк разорвал со мной деловые отношения. Когда "Приват" заблокировал средства, он попросил происхождение средств (сразу же все документы и информация, которая была нужна с моей стороны, была предоставлена), после этого банк сказал, что этих доказательств ему недостаточно", - говорится в сообщении клиентки.
Также ПриватБанк потребовал справку от полиции, которая подтвердит, что клиент не совершал мошеннические действия. В ответ на жалобу в банке попросили контакты недовольного клиента для того, чтобы детальнее разобраться в ситуации.
Вас обязательно проверят:
Отдельно финмониторингу подлежат так называемые подозрительные операции, и здесь сумма не имеет значения. Например, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение, что финансовые операции являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
Как не попасть под финансовый мониторинг. На 100% исключить возможность попасть под финансовый мониторинг может только тот, кто вообще отказался от финансовых услуг. Поэтому целесообразно говорить только о минимизации риска попадания под финансовый мониторинг.
Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
"Хезболла" понесла самые ощутимые потери за все время своего существования
В Минсреды рекомендуют не выходить на улицу и закрывать окна