Деньги из фортификаций, офшоры и фирмы-двойники: в Госфинмониторинге раскрыты масштабные схемы отмывания средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ходе расследования хищений на строительстве фортификационных сооружений вышло на схему отмывания средств через десятки офшорных компаний, которые получали деньги за фиктивные услуги, переводили их между собой и выводили на счета фирм на Кипре и на Британских островах. Система действовала в период, когда Филипп Пронин возглавлял Госфинмониторинг, а в ходе обысков по делу были изъяты документы, печати десятков компаний и крупные суммы наличных, что может свидетельствовать о существовании масштабного конвертационного центра.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). История началась с расследования закупок для строительства фортификационных сооружений в Донецкой области, где происходили многомиллионные переплаты через сеть компаний-посредников.

Одним из примеров стала закупка бетонных заградительных пирамид. По данным расследования, подрядчик "Энки Констракшн" приобрел более 13,5 тысячи таких изделий через компанию "Примум Актив" по цене 2161 гривна за единицу. В то же время спустя некоторое время та же самая компания закупала аналогичные конструкции примерно по 541 гривне за штуку. По подсчетам, только по этой позиции возможная переплата могла превысить 22 миллиона гривен.

Отдельно следователи заинтересовались расходами на транспортировку, где еще более 21 миллиона гривен было списано на логистику, хотя фактическое выполнение части перевозок вызывает вопросы. Подобная ситуация наблюдалась и с поставками древесины. По данным расследования, компания-посредник закупала лесоматериалы примерно за 1,3 миллиона гривен, а государственному подрядчику перепродавала уже почти за 8 миллионов. При этом речь шла не только о завышении цен, но и о возможных фиктивных объемах поставок.

Именно после передачи этих материалов в НАБУ дело начало стремительно расширяться. Ключевым эпизодом стал обыск, проведенный 21 октября 2025 года в Киеве. Как утверждает Железняк, в ходе следственных действий правоохранители изъяли сумки, в которых находились не только значительные суммы наличных — 278 тысяч долларов США и более 3,3 миллиона гривен, но и документы, которые могут свидетельствовать о существовании целой сети компаний.

В тех же сумках, рядом с личными документами первого заместителя председателя Госфинмониторинга Богдана Корольчука, были обнаружены печати, уставные документы, доверенности и регистрационные документы десятков субъектов хозяйствования. Среди них:

• 11 украинских юридических лиц;
• 12 физических лиц-предпринимателей;
• 7 иностранных компаний;
• структуры, зарегистрированные на Кипре;
• компании из Чехии;
• фирмы на Британских Виргинских островах.

Именно анализ этих документов, по словам народного депутата, позволил следователям увидеть гораздо более широкую картину. Согласно материалам следствия, которые цитирует Железняк, в период с 1 января 2024 года по 21 января 2026 года на счета этих компаний регулярно поступали средства от различных украинских предприятий. Формально платежи выглядели абсолютно законно, в документах указывались:

• поставка товаров;
• охранные услуги;
• консультационная деятельность;
• логистическое сопровождение;
• ИТ-услуги;
• разработка программного обеспечения;
• разнообразные сервисные работы.

Именно поэтому, по словам Железняка, схема долгое время могла не вызывать подозрений. На бумаге все выглядело как обычная хозяйственная деятельность. Однако после поступления средств начинался второй этап.

Деньги переводились между десятками связанных компаний. Средства многократно проходили через различные счета, смешивались между собой и накапливались на отдельных предприятиях. После этого начинался третий этап — конвертация гривны в валюту. Далее средства перечислялись на счета иностранных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с упрощенным финансовым контролем.

Особое внимание привлекли названия некоторых фирм. Среди изъятых документов фигурировали компании "Циклум Софтвер" и "Люксофт Украина". На слух они практически повторяют названия известных международных IT-компаний Ciklum и Luxoft. Однако проверка показала, что это совершенно другие юридические лица.

По мнению Железняка, такие названия могли использоваться намеренно. Когда в платежном поручении фигурирует перевод за "разработку программного обеспечения" на компанию с названием, похожим на известный IT-бизнес, это вызывает гораздо меньше вопросов. Среди прочих структур также фигурируют компании с названиями, напоминающими реальные международные бренды или технологические фирмы, но фактически имеющие признаки технических предприятий.

Не менее интересной оказалась и международная часть схемы. По словам Железняка, иностранные компании, документы которых были изъяты в ходе обысков, зарегистрированы преимущественно в юрисдикциях, традиционно используемых для сокрытия конечных владельцев бизнеса, речь идет о:

• Кипр;
• Британские Виргинские острова;
• Чехию;
• Венгрию.

Проведённый анализ показал, что часть этих структур связана с сервисами массовой регистрации компаний и юридическими оболочками, которые часто используются для транзита средств без ведения реальной хозяйственной деятельности. Именно на счета таких структур, по версии следствия, в конечном итоге могли поступать деньги, полученные через сеть украинских компаний.

Наибольший резонанс вызывает не только возможный масштаб операций, но и статус фигурантов. По словам Железняка, схема действовала именно в тот период, когда ее вероятные участники уже работали в органе, который должен отслеживать подозрительные финансовые операции и предотвращать отмывание средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный оператор газотранспортной системы (ГТС) мог переплатить более 70 млн грн за бетонные защитные блоки, которые закупались через посредников почти вдвое дороже, чем по ценам заводов-производителей. Часть компаний-поставщиков не имела собственного производства, складов или значительного штата сотрудников, а общие потенциальные потери государства по действующим и будущим контрактам могут превысить 150 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!