Дело Коломойского на 9,2 млрд грн: следствие завершено, НАБУ и САП открыли материалы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о завершении следствия и открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Его и еще пятерых лиц подозревают в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении НАБУ. Имя фигуранта официально не раскрывается, однако из деталей дела очевидно, что речь идет о Коломойском, которому сообщили об аналогичном подозрении в 2023 году. Кроме того, на персону косвенно указывает фото, опубликованное НАБУ:

Что установило следствие

• В период с января по март 2015 года бывший конечный бенефициар банка разработал схему завладения средствами ПриватБанка.
• Отмечено, что на тот момент подозреваемый занимал должность главы Днепропетровской ОГА, что также указывает на Коломойского
• Целью схемы было дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.

Как работала схема

• Банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
• В дальнейшем часть этой суммы – более 446 млн грн – с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем – на счета еще двух компаний.
• В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – в частности, внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины.

Подозреваемые: кто фигурирует в деле, возможные имена

• Бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка Игорь Коломойский – по данным следствия, организатор группы;
• бывший председатель правления ПриватБанка – вероятно, Александр Дубилет;
• бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с ПриватБанком компании-нерезидента – по данным медиа, Алексей Плахута;

• экс-заместительница председателя правления ПриватБанка – директор казначейства – вероятно, Людмила Шмальченко;
• экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка – возможно, Надежда Коляда;
• экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка – по данным публичных источников, Наталия Жуйкова.

Четвертый эпизод в деле ПриватБанка

Этот эпизод является четвертым в масштабном деле завладения средствами ПриватБанка, которое считается одним из самых масштабных в истории украинских антикоррупционных органов.

В предыдущих эпизодах:

• В феврале 2021 года экс-чиновникам банка сообщили о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат.
• Через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.
• В сентябре 2022 года перечень инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

В октябре прошлого года НАБУ и САП уже признали, что собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам, открыли материалы следствия, и 6 сентября 2023 года обвинительный акт был также направлен в суд.

Напомним, национализация крупнейшего в Украине ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года по решению правительства, НБУ и СНБО. Главной причиной стало выявление значительной "дыры" в балансе банка из-за миллиардов гривен неработающих инсайдерских кредитов. Это создавало системный риск для всей финансовой системы страны. После перехода в 100% государственную собственность банк был докапитализирован за счет бюджетных средств и продолжил свою работу в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года Кипр аннулировал "золотые паспорта" 77 людей, получивших гражданство по спорной схеме. Большинство из них принадлежат гражданам РФ, но в список попал и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!