Справа Коломойського на 9,2 млрд грн: слідство завершено, НАБУ і САП відкрили матеріали

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про завершення слідства і відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Його та ще п'ятьох осіб підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про це зазначено в повідомленні НАБУ. Ім'я фігуранта офіційно не розкривають, проте з деталей справи очевидно, що йдеться про Коломойського, якому повідомили про аналогічну підозру 2023 року. Крім того, на персону побічно вказує фото, опубліковане НАБУ.

Що встановило слідство

• У період із січня до березня 2015 року колишній кінцевий бенефіціар банку розробив схему заволодіння коштами ПриватБанку.

• Зазначено, що на той момент підозрюваний обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА, що також вказує на Коломойського.
• Метою схеми було подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку.

Як працювала схема

• Банк штучно зобов'язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
• Надалі частину цієї суми – понад 446 млн грн – з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юросіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а потім – на рахунки ще двох компаній.
• Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – зокрема, вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.

Підозрювані: хто фігурує у справі, можливі імена

• Колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку Ігор Коломойський – за даними слідства, організатор групи;
• колишній голова правління ПриватБанку – ймовірно, Олександр Дубілет;
• колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який водночас був довіреним представником пов'язаної з ПриватБанком компанії-нерезидента – за даними медіа, Олексій Плахута;

• ексзаступниця голови правління ПриватБанку – директорка казначейства – ймовірно, Людмила Шмальченко;
• ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку – можливо, Надія Коляда;
• ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку – за даними публічних джерел, Наталія Жуйкова.

Четвертий епізод у справі ПриватБанку

Цей епізод є четвертим у масштабній справі заволодіння коштами ПриватБанку, яка вважається однією з наймасштабніших в історії українських антикорупційних органів.

У попередніх епізодах:

• У лютому 2021 року експосадовцям банку повідомили про підозру в розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.
• Через місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему.
• У вересні 2022 року перелік інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнився ще однією розтратою в розмірі 85,2 млн грн.

У жовтні минулого року НАБУ і САП уже визнали, що зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами, відкрили матеріали слідства, і 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було також скеровано до суду.

Нагадаємо, націоналізація найбільшого в Україні ПриватБанку відбулася у грудні 2016 року за рішенням уряду, НБУ та РНБО. Головною причиною стало виявлення значного "отвору" у балансі банку через мільярди гривень непрацюючих інсайдерських кредитів. Це створювало системний ризик для всієї фінансової системи країни.. Після переходу у 100% державну власність, банк був докапіталізований за рахунок бюджетних коштів і продовжив свою роботу у звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці 2024 року Кіпр анулював "золоті паспорти" 77 людей, які отримали громадянство за спірною схемою. Більшість із них належать громадянам РФ, але до списку потрапив і український бізнесмен Ігор Коломойський.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!