В Европе применили жесткие санкции против российского Газпромбанка - экономические новости - Швейцария | Экономика Обозреватель 2 февраля
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi Note 4Участвовать
МирСпорт

В Европе применили жесткие санкции против известного российского банка

8.1тЧитать новость на украинском

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) ввел санкции против дочерней компании российского "Газпромбанка"

Об этом сообщает Associated Press.

Филиалу "Газпромбанка" запретили привлекать новых частных клиентов, потому что его подозревают в отмывании денег в течение 10-летнего периода.

FINMA провели расследование в отношении более 30 швейцарских финучреждений после появления скандального "Панамского досье". Углубленную проверку проводили в отношении 20 банков, однако "Газпромбанк" стал единственным, против кого были введены санкции.

"Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег в соответствии с требованиями в период с 2006 по 2016 год", – говорится в сообщении.

Регулятор указал на ошибочную или позднюю категоризацию деловых отношений, отсутствие внимания к деталям происхождения этих отношений, а также неспособность правильно проверить документацию.

В FINMA также отметили, что российский банк не смог достаточно быстро сообщить о подозрительных отношениях в швейцарском отделении относительно отмывания денег.

При этом в своем заявлении "Газпромбанк Швейцария" уже сообщил, что принимает соответствующее решение регулятора.

"Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов", – говорится в заявлении банка.

Как сообщал "Обозреватель", 14 декабря ЕС продлил экономические санкции против России.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги