Відео дня
Завдала збитків на 50 млн грн: з ОАЕ екстрадували організаторку "схеми" під виглядом зборів на дрони для ЗСУ. Фото
Українські правоохоронці екстрадували з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ. Злочинна діяльність фігурантки завдала українцям понад 50 млн грн збитків.
Тепер жінці загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Подробиці шахрайської схеми
За даними поліції, організаторка шахрайської схеми переховувалася за кордоном, однак за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності. Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ.
Унаслідок злочинних дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які щиро прагнули допомогти українській армії. Замість дронів фігуранти справи створювали фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальний збиток перевищив 50 мільйонів гривень, що еквівалентно вартості понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій.
Як викрили схему
Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. У результаті, співучасників було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України).
Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, за якими збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про "постачання" текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.
Загалом поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв'язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума заарештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.
Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі термінали супутникового інтернету Starlink, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження.
Що загрожує шахраям
Наразі головний організатор злочинної схеми перебуває під вартою. Екстрадицію проведено за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об'єднаних Арабських Еміратів.
Жінці інкримінують шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Коментар заступника голови Нацполіції України
Заступник голови НПУ Андрій Нєбитов прокоментував хід операції з нейтралізації злочинної схеми. За його словами, зловмисники привласнили десятки мільйонів гривень, які мали рятувати життя на передовій.
Нєбитов підкреслив, що замість дронів військові та волонтери отримали фейкові накладні, фальшиві гарантії та вигадані проблеми з логістикою.
"Коли військові на передовій щодня б'ються за нашу країну, а інші крадуть під виглядом допомоги – це не просто злочин. Це удар у спину армії і по всій країні", – наголосив заступник голови НПУ.
Що передувало
Варто зазначити, що прокуратура відкрила кримінальне провадження за схемою із закупівлі БПЛА ще наприкінці 2023 року. Спочатку шахраї справді приймали замовлення на дрони та привозили БПЛА волонтерам за цінами, нижчими за ринкові, протягом певного періоду. У результаті до них вибудовувалася довіра серед волонтерів, чим надалі зловмисники скористалися для особистого збагачення.
За даними джерел OBOZ.UA, однією із затриманих є Олеся Матякіна, на рахунок ФОП якої здебільшого платили кошти "за дрони". Крім того, грошові кошти іноді переказували на особисту картку жінки, а також здійснювали перекази в криптовалюті або готівці.
Нагадаємо, співробітники Нацполіції та СБУ викрили шахрайський call-центр у Голосіївському районі Києва, який торгував фальшивими документами країн Європейського Союзу. Вартість "послуг" становила 2000 євро.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!