В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників: маскувались під легальний бізнес. Фото і відео

Правоохоронці розпочали понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщеннях пунктів обміну валют, які підозрюються у шахрайстві з криптоактивами. Станом на 2 липня, одного з учасників злочинної групи затримано.

Про слідчі дії повідомили в Національній поліції та Офісі генерального прокурора. За даними медіа, йдеться про мережу Money24/7.

Криптообмінники обкрадали людей по всій країні

У Нацполіції проінформували, що мережа здійснювала підприємницьку діяльність без відповідних ліцензій. Але це ще не все: компанія нібито надавала послуги з обміну валют і купівлі криптоактивів, а насправді привласнювала кошти клієнтів.

"Потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв'язок із фігурантами припинявся", – розповіли копи.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко уточнив, що обшуки вже пройшли в семи регіонах країни. Вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень, документи, автомобілі й інші докази та майно з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим.

Як працювала схема

Компанія маскувалася під легальний бізнес. Вона мала власний сайт, вела комунікацію в Telegram, оформлювала заявки через коди підтвердження, відкрила численні обмінники.

"Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів", – зауважив Кравченко.

Правоохоронці "скористалися" послугами шахраїв, щоб задокументувати злочин, і під час цього криптообмінник заволодів сумою у 50 тисяч гривень, використовуючи вже напрацьовану схему й чіткі алгоритми.

"Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну й інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін", – пояснив генпрокурор.

Станом на четвер готувалися підозри для учасників схеми (заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб).

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше було викрито схему, яка дозволяла шахраям наживатися на темі благодійності й гуманітарної допомоги. Видаючи себе за гуманітарні організації, зловмисники обдурили користувачів у соцмережі TikTok на суму понад 1 мільйон гривень.

– У 2026 році фінансові шахраї в Україні зосередилися не на зломі систем безпеки, а на "роботі" з людьми. Зловмисники дедалі частіше вибудовують сценарії так, щоб жертва сама передавала дані картки, підтверджувала операції або переходила на підроблені сторінки, тобто фактично "добровільно" віддавала власні гроші.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!