Система працювала через "єдине вікно": медіа дізнались приблизний механізм розподілу грошей від колцентрів з операції "Карфаген"

У межах розслідування операції "Карфаген" визначено можливий механізм збору та розподілу коштів, могли сплачувати шахрайські колцентри за можливість працювати без перешкод. Йдеться про систему з назвою "єдине вікно", через яке могли проходити щомісячні платежі від понад тисячі таких центрів.

Відомо, що в Україні можуть працювати близько двох тисяч шахрайських колцентрів. Про це йдеться у розслідуванні ZN.UA.

Понад тисячу з них, як стверджують співрозмовники ZN.UA, у відповідному середовищі могли називати "білими" – нібито через наявність певного силового прикриття.

За версією джерел, центри, які не входили до такої системи, могли називати "чорними" або "партизанами". Саме вони, нібито могли частіше ставати об’єктами обшуків.

Як могла працювати система

Система могла функціонувати за принципом "єдиного вікна". Кожен із понад тисячі колцентрів міг сплачувати близько 20 тисяч доларів на місяць.

Також кошти нібито переважно збирали представники, які діяли від імені СБУ, після чого вони могли розподілятися між представниками різних структур.

Тоді як серед можливих учасників такого розподілу називаються представники СБУ, ГУР, Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратури, Фінансового моніторингу та окремі представники Державної прикордонної служби. Водночас видання зазначає, що конкретний механізм розподілу коштів і роль представників кожної зі структур потребують додаткової перевірки.

Які суми називають джерела

Якщо наведені джерелами оцінки відповідають дійсності, понад тисяча точок із платежем близько 20 тисяч доларів могла генерувати понад 20 мільйонів доларів щомісяця.

При цьому йдеться саме про можливі платежі за "прикриття", а не про загальний прибуток колцентрів чи суму коштів, яку могли отримувати шахрайським шляхом від потерпілих.

Окремо видання ZN.UA розповіли про можливу зміну розміру платежів. Раніше з кожних 20 тисяч доларів близько 3 тисяч могли припадати на представників прокуратури.

Після призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором ця частка, за версією співрозмовників видання, могла зрости до 7 тисяч доларів, тоді як загальний щомісячний платіж із одного колцентру нібито міг збільшитися до 24 тисяч доларів.

Таким чином, за наведеними джерелами оцінками, загальний обсяг можливих щомісячних платежів міг зрости з понад 20 до понад 24 мільйонів доларів.

Що могло стати причиною витоку інформації

Зміна можливого розміру платежів могла порушити попередній баланс між учасниками системи. Співрозмовники видання припускають, що невдоволення новими вимогами з боку частини власників колцентрів або інших учасників могло стати однією з причин передачі інформації до НАБУ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в кількох містах України правоохоронці викрили шахрайські call-центри, оператори яких під виглядом банкірів, брокерів та мобільних операторів виманювали гроші, банківські дані й криптовалюту в українців та іноземців. Під час обшуків вилучили сотні одиниць комп’ютерної техніки, телефони, банківські картки, криптогаманці, готівку, автомобілі та інші докази

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!