Ошукали громадян на майже 3 млн грн: на Дніпровщині затримали банду псевдобанкірів. Фото
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, яка через фальшиві кол-центри виманювала в українців гроші за схемою "дзвінок з банку". За даними слідства, зловмисники ошукали щонайменше 22 людей майже на 3 мільйони гривень.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Як діяли шахраї
За інформацією поліції, учасники угруповання телефонували громадянам та видавали себе за співробітників банків.
Шахраї повідомляли людям про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток.
Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники входили в довіру до потерпілих та переконували їх переказувати гроші на так звані "безпечні рахунки".
Насправді кошти надходили на підконтрольні рахунки дропів, які використовувалися для виведення грошей.
Частину дзвінків здійснювали з окупованих територій
У поліції повідомили, що частина дзвінків потерпілим надходила з тимчасово окупованих територій України.
Наразі слідчі встановили вже 22 потерпілих, а загальна сума збитків становить майже 3 мільйони гривень.
Правоохоронці не виключають, що кількість ошуканих людей може бути більшою та зросте в ході справи.
Поліція провела десятки обшуків
У межах спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та приміщеннях, які використовувалися для шахрайської діяльності.
Під час слідчих дій вилучили десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, готівку та чорнову документацію.
Також правоохоронці отримали інші докази, які підтверджують причетність фігурантів до роботи шахрайських кол-центрів.
Яке покарання очікує на шахраїв
За даними Нацполіції, десятьом фігурантам уже повідомили про підозру у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
Суд уже обрав вісьмом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми, можливих додаткових епізодів злочинної діяльності та точної суми завданих збитків.
Як повідомляв OBOZ.UA, останнім часом фінансове шахрайство в Україні, зокрема з банківськими рахунками, стало значно технологічнішим та персоналізованішим. Зловмисники почали активніше використовувати штучний інтелект (ШІ) для створення фейкових дзвінків, повідомлень, підроблених сайтів і шахрайських онлайн-пропозицій, які дедалі важче відрізнити від справжніх.
Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!
