СБУ перешкодила перерахуванню 280 млн грн терористам "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України спільно з Луганською військово-цивільною адміністрацією запобігли незаконному відшкодуванню з державного бюджету майже 280 млн гривень за нібито надані послуги з водопостачання.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Представники компанії, яка надавала послуги з водопостачання в Луганській області, подали документи на відшкодування різниці в тарифах у розмірі 280 млн гривень за 2008-2013 роки. Адже, згідно з чинним українським законодавством, підприємства-постачальники комунальних послуг мають право на отримання з бюджету держави компенсації, якщо їхні фактичні витрати перевищують затверджені тарифи.

"Співробітники спецслужби під час перевірки з'ясували, що підприємство існує тільки "на папері". Компанія фізично не розміщена за місцем своєї реєстрації на території контрольованої України, не здійснює виробничої діяльності і не має штату співробітників. Керівник комерційної структури знаходиться на окупованій території, інтереси фірми представляє інша особа за дорученням, яка має ознаки фіктивності. При цьому підприємство фактично контролюється російською фінансово-промисловою групою, а його кінцевими власниками є комерційні структури, зареєстровані в офшорних зонах", - сказано в повідомленні.

Читайте: СБУ запідозрила платіжну систему в фінансуванні терористів

За оперативною інформацією, у разі отримання компенсації частина коштів надійшла б на рахунок фірми, зареєстрованої в "ЛНР", яка також сплатила б "податки" у бюджет терористичної організації.

СБУ поінформувала керівництво Луганської ОВЦА про шахрайську схему. Спільними діями перерахування коштів було блоковано, підприємству офіційно відмовлено в отриманні бюджетних коштів.

Як повідомляв "Обозреватель", на пункті пропуску "Зайцеве" співробітники спецпідрозділу податкової міліції України "Фантом" припинили чергову спробу доставити на окуповані території більше $350 тис. і майже 5,5 млн російських рублів.