Заволоділи понад $20 млн нафтопереробної компанії: працівниця українського банку допомогла провернути аферу

Українські правоохоронці викрили масштабну фінансову аферу, яка призвела до незаконного виведення 20 мільйонів доларів США з державного підприємства. Однією з ключових фігурантів справи стала заступниця керівника Департаменту комерційного банку АТ "АКБ "КОНКОРД", яка допомогла приховати сліди злочину.

Відео дня

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ). За інформацією відомства, група осіб, очолювана членом наглядової ради нафтопереробної компанії, розробила шахрайську схему.

Вони використали підроблені документи для виведення коштів на іноземні рахунки. Зокрема, було оформлено фальшивий контракт на постачання сирої нафти, а також відповідні рахунки для здійснення оплати. У результаті ці документи стали підставою для незаконного перерахування 20 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії, яка фактично належала члену наглядової ради цієї ж нафтопереробної компанії.

Одним із ключових етапів схеми стала участь посадовиці комерційного банку. Як вдалось з'ясувати OBOZ.UA, дослідивши матеріали справи, в злочині підозрюють посадових осіб "УКРТАТНАФТА", компанії-нерезидента "NORDWIND TRADE SA", АТ "АКБ "КОНКОРД". Вони, за версією слідства, заволоділи коштами в сумі 20 мільйонів доларів 13 центів, що в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 24.02.2022 становить 585 098 004 грн, тим самим спричинено ПАТ "УКРТАТНАФТА" матеріальні збитки.

Вона не лише приховала сліди злочину, а й особисто внесла неправдиві дані до документації. Зокрема, у копії підробленого контракту вона зробила відмітку про те, що банк отримав його заздалегідь, хоча насправді цього не було. Крім того, вона знищила справжній контракт на постачання сирої нафти, що ускладнило подальше розслідування та спроби повернення коштів.

Злочин було викрито завдяки спільній роботі БЕБ та Служби безпеки України (СБУ). Оперативники зібрали достатньо доказів, що підтверджують факт участі банківської посадовиці у корупційній схемі. Їй висунуто підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – пособництво у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах.

Загалом у справі про заволодіння коштами ПАТ "УКРТАТНАФТА" детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Обвинувальний акт щодо одного з учасників організованої групи вже скеровано до суду. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, головного спеціаліста з публічних закупівель Полтавської міської ради підозрюють у порушенні процедури публічної закупівлі БПЛА, через що міському бюджету Полтави було завдано 3 млн гривень збитків. Чиновнику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!