Забирали квартири померлих українців та реєстрували житло на підставних осіб: розкрито масштабні шахрайські схеми

В Україні викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Загальна сума незаконного збагачення перевищує 12 мільйонів гривень, а дев’ятьом підозрюваним загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна

Відео дня

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Слідство встановило, що група ділків під керівництвом 49-річного директора агентства нерухомості створила цілу мережу з нотаріусів, державного реєстратора, колишніх банківських працівників та "фахівців" із підробки документів.

Загалом на рахунку шахраїв – понад 12 мільйонів гривень незаконного збагачення. Перша схема була спрямована на заволодіння квартирами одеситів, які померли, не залишивши спадкоємців. Використовуючи доступ до реєстрів, злочинці отримували інформацію про таке майно, після чого виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців.

Частина документів нібито видавалася в Росії, що ускладнювало перевірку їхньої справжності в Україні. Нотаріус відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на вигаданих осіб. Далі квартири продавалися через підставних осіб добросовісним покупцям. У такий спосіб аферисти незаконно заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема була ще нахабнішою, адже шахраї реєстрували вигадані квартири на підставних осіб і підробляли для них паспорти та довідки про доходи. Далі вони зверталися до банків із заявками на іпотечні кредити за програмою "Житло в кредит". Отримані кошти розподілялися між учасниками групи, а основна частина передавалася організатору. У результаті банки втратили понад 5,7 мільйона гривень.

Поліція та СБУ зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру дев’ятьом фігурантам. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підробку та використання документів, незаконне втручання в автоматизовані системи та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Максимальне покарання за цими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд уже обрав запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою з можливістю внесення застави (до 12 мільйонів гривень) та домашній арешт для частини підозрюваних. На майно, що стало об’єктом злочинних оборудок, накладено арешт.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2025 році кількість шахрайств в Україні зменшилася у 1,5 раза, найбільше проваджень відкрито в Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. Водночас лише кожне п’яте кримінальне провадження доходить до суду.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!