Власник з російським "хвостом" та схеми з готівкою: в українського онлайн-казино арештували майже 1 млрд грн: яку схему використовували

Незаконний гральний бізнес в Україні значною мірою базується на так званих "дропах" – українцях, які свідомо або через необізнаність надають шахраям доступ до своїх банківських рахунків або карток і фактично стають посередниками для відмивання та переведення в готівку незаконно отриманих коштів. Зокрема, за такою схемою працює онлайн-казино Favbet, власника якого викрито у співпраці з Росією. Використання ж цієї схеми призвело до того, що майже 1 млрд грн цього казино було заблоковано та арештовано.

Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін, передає Telegraf. Він зазначив: наразі ці кошти передані до АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами).

"Через тих самих "дропів" працює незаконний гральний бізнес... Наприклад, за незаконну діяльність онлайн-казино Favbet, власник якого співпрацював з РФ, заблоковано, арештовано та передано до АРМА 907 млн грн... Загалом з серпня 2025 року по квітень 2026-го ми зафіксували операції з дропами на 45 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Загалом же, наголосив Пронін, великі компанії вдаються до схем з "дропами" для мінімізації оподаткування. За його словами, це поширене явище в:

• торгівлі;
• готельному та роздрібному бізнесі;
• виробничій сфері;
• закладах громадського харчування тощо.

Ба більше, зазначив голова Держфінмону, через "дропи" здійснюється діяльність і серйозного незаконного бізнесу. Крім "азартних ігор", за його словами, йдеться також про організацію наркотрафіку в Україну.

Як створюються мережі "дропів"

Загалом же, йдеться в матеріалі OBOZ.UA, пропозиції здати в оренду рахунок ФОП можна побачити багато де: канали та чати в Telegram, реклама в Instagram, групи у Facebook. При цьому деякі інтернет-підприємці відразу в оголошенні повідомляють про те, рахунки в яких фінансових установах їх цікавлять, скільки грошей пропонують і на який термін беруть в оренду.

Зокрема, зазначається, дроповоди пропонують від 1,5 тис. грн до 100 доларів (близько 4,5 тис. грн) за доступ до рахунку ФОП. Також відрізняється тривалість оренди: від одного тижня до всього часу існування фізичної особи-підприємця.

Ба більше, деякі дроповоди пропонують зареєструвати "ФОП" і відразу ж його продати. Хоча, визнають експерти, це й не найпоширеніша практика.

Бізнес, що прикидається "патріотичним"

Водночас, попри те, що в самому Favbet заперечують зв'язки з РФ, за даними ЗМІ, засновник цього онлайн-казино Андрій Матюха до кінця 2022 року мав чинний російський ІПН. Крім того, зазначається, що він фігурував у реєстрах як громадянин РФ, а "у 2023 році журналісти виявили та опублікували російський паспорт Матюхи".

Крім того, підкреслювалося, казино не застосовує жодних обмежень щодо обслуговування користувачів з Росії та Білорусі. Тобто, дозволяє реєструватися у себе через російські системи типу Yandex, VK, Однокласники та Mail.ru, після чого робити ставки та отримувати виграші.

"По суті, виходить, що Favbet не блокує користувачів з РФ, а лише імітує обмеження", – зазначали аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Держфінансовий моніторинг посилив контроль за операціями з готівкою на великі суми та перевірку документів, що підтверджують доходи громадян. Під особливим наглядом опинилися випадки використання однієї й тієї ж довідки про доходи для здійснення операцій у різних банківських установах.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!