Виманювали кошти в українців під виглядом повернення інвестицій: викрито новий шахрайський кол-центр

У Львові викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої під виглядом працівників фінансових сервісів виманювали гроші у громадян України та країн Європейського Союзу (ЄС). Загальна сума встановлених збитків уже перевищила 50 тисяч євро, що становить близько 2,7 мільйона гривень. Шістьом учасникам організованої групи вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокруора. За інформацією правоохоронців, зловмисники телефонували людям, які раніше вже втратили кошти на різноманітних інвестиційних платформах. Використовуючи психологічний тиск та довіру потерпілих, вони переконували, що можуть допомогти повернути втрачені гроші або супроводити процес їхнього відшкодування.

Як працювала схема

Слідство встановило, що шахраї представлялися співробітниками фінансових компаній або сервісів, які нібито спеціалізуються на поверненні коштів від невдалих інвестицій. Потерпілим повідомляли, що для отримання компенсації необхідно виконати кілька формальностей – зокрема, сплатити певні комісії, податки чи інші платежі.

Після цього громадян переконували переказувати гроші на підконтрольні криптовалютні гаманці та біржі. Надалі отримані кошти, за версією слідства, переводили у криптовалюту, обготівковували та розподіляли між учасниками злочинної групи.

Правоохоронці зазначають, що організаторами схеми були двоє мешканців Львівської області. Згодом вони залучили ще чотирьох спільників, серед яких був неповнолітній.

Потерпілі втратили десятки тисяч євро

Наразі офіційно встановлено шістьох потерпілих – громадян України та Польщі. Загальна сума підтверджених збитків перевищує 50 тисяч євро або близько 2,7 мільйона гривень. Втім, слідчі не виключають, що реальна кількість постраждалих може бути значно більшою. Триває встановлення всіх осіб, які могли стати жертвами цієї шахрайської схеми.

25 червня 2026 року кіберполіцейські Львівської області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції та співробітниками СБУ провели масштабну кібероперацію, у результаті якої діяльність шахрайського call-центру було припинено. У межах спецоперації правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у приміщеннях, де функціонував кол-центр, за місцями проживання підозрюваних, а також у їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, цифрові носії інформації, SIM-картки, чорнові записи та значні суми готівки у різних валютах. Загальна вартість вилучених коштів перевищує чотири мільйони гривень в еквіваленті. Їхнє походження наразі перевіряється.

Підозри та арешт майна

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора підозру повідомили шістьом учасникам організованої групи – двом організаторам та чотирьом виконавцям. П'ятьом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Неповнолітнього підозрюваного відправили під домашній арешт.

Крім цього, правоохоронці ініціювали накладення арешту на майно підозрюваних. Йдеться про дві квартири, десять автомобілів преміумкласу, а також понад 100 тисяч доларів США. Організаторам інкримінують організацію шахрайства, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Іншим учасникам висунуто підозри у шахрайстві за відповідною статтею Кримінального кодексу України. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, правоохоронці розпочали понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщеннях пунктів обміну валют, які підозрюються у шахрайстві з криптоактивами. Станом на 2 липня, одного з учасників злочинної групи затримано.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!