Відео дня
"Відмили" майже 580 млн грн з оборонних контрактів: викрито масштабну схему з ремонтом техніки для ЗСУ
В Україні викрили схему, через яку з оборонних контрактів на ремонт військової техніки для ЗСУ вивели у "тінь" майже 580 мільйонів гривень, а ще понад 100 мільйонів гривень держава втратила через мінімізацію податків. Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, всі вони перебувають під вартою, а слідство продовжує встановлювати інших причетних.
Про це повідомляє Національна поліція України. Йдеться про кошти, які держава виділяла на підтримку обороноздатності, однак замість реального використання, значна частина фінансування була переведена через фіктивні компанії та "конвертаційний центр".
За даними слідства, приватне підприємство упродовж 2023-2025 років виконувало контракти для Міністерства оборони України та Національної гвардії України з ремонту військової техніки. Загальна сума отриманих від держави коштів перевищила 2,5 мільярда гривень.
Саме це підприємство стало одним із головних "клієнтів" так званого конвертаційного центру – нелегальної структури, яка допомагала бізнесу переводити безготівкові кошти у готівку та легалізовувати доходи. Схема виглядала доволі просто – кошти з оборонних контрактів офіційно перераховувалися на рахунки підприємства, після чого частина грошей переводилася на фіктивні фірми нібито за закупівлю запчастин та матеріалів.
Насправді ж ці постачальники існували лише на папері. Слідчі встановили понад 40 фіктивних підприємств, які обслуговували "конвертаційний центр". Компанії не мали ані працівників, ані виробничих потужностей, ані реальної господарської діяльності.
Їхніми директорами значилися громадяни України, які ще з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої "ДНР", підтримують російську владу та її агресію проти України. Серед таких осіб, за даними слідства, була навіть жінка, яка працює вчителем та отримала відзнаку "Вчитель Росії".
Окрему увагу правоохоронці звернули і на засновників цих компаній – частина з них нібито були громадянами Польщі. Однак після перевірки через компетентні органи Республіки Польща з’ясувалося, що ці особи є вигаданими, а їхні дані використовувалися виключно для прикриття незаконної діяльності.
Після того як кошти надходили на рахунки фіктивних підприємств, вони проходили через мережу транзитних компаній, де фактично "відмивалися", а потім переводилися у готівку. Готівкові кошти передавалися замовникам схеми для незаконного збагачення, а організатори "конвертаційного центру" отримували свій відсоток за послуги.
Таким чином, з понад 2,5 мільярда гривень державного фінансування у "тінь" було виведено понад 576-580 мільйонів гривень. Паралельно через штучне створення збитків для підприємства організатори мінімізували податкові платежі. За висновками судово-економічних експертиз, сума недоотриманих державою податків перевищила 100 мільйонів гривень.
Після того як у грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру, фігуранти почали шукати способи впливу на слідство. За даними правоохоронців, ділки планували провокаційні дії та навіть підшукували виконавців для підпалу автомобіля слідчого. За таку "роботу" вони були готові заплатити 2 000 доларів.
Продовжуючи розслідування, оперативники отримали нові викривальні докази щодо ще п’ятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області правоохоронці провели майже 40 обшуків. Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, печатки підприємств, транспортні засоби та майже 2 мільйони гривень готівкою.
Загалом підозри отримали семеро учасників злочинної організації, з яких п’ятеро були затримані у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- створення та участь у злочинній організації;
- легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом;
- ухилення від сплати податків.
Усім фігурантам уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вони перебувають під вартою без права застави. Наразі вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних, а також вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих державі.
У Нацполіції наголошують, що справа ще не завершена. Слідство продовжує встановлювати повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряє можливу участь інших підприємств та посадовців.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в "Укренерго" роками діяла корупційна схема з розкрадання коштів держпідприємства під час повномасштабного вторгнення. Завдані бюджету збитки правоохоронці оцінюють у більш ніж 440 млн грн.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!