Велике онлайн-казино в Україні викрили в ухиленні від 1,2 млрд грн податків: стала відома назва компанії
На рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній в Україні заарештовано 700 млн грн. Цю компанію підозрюють в ухиленні від сплати податків на 1,2 млрд грн – за рахунок організації неліцензованих азартних ігор.
Про арешт рахунків повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зазначається, що фірма є одним із найбільших ліцензіатів азартних ігор в інтернеті, проте її назва не вказана. Втім, за даними джерел OBOZ.UA, у повідомленні БЕБ йдеться саме про "Космолот".
"На 700 млн грн, розміщених на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора", – зазначили у БЕБ.
Для ухилення від оподаткування компанія створювала сайти-клони власного ліцензованого порталу, вважає слідство. З грошей, які клієнти "приносили" на такі сайти-клони, податки не сплачувались.
"Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі на ліцензований сайт інтерфейси, а також міскодинг платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах", – повідомили у БЕБ. Уточнюється, що схему організувала "група осіб із числа співробітників компанії".
Також правоохоронці встановили, що фізично компанія не розташовувалася за адресою, яка була зазначена у її ліцензії на проведення азартних ігор, виданої Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ). Крім того, слідство стверджує, що посадовці навмисне приховували докази – документи та іншу інформацію, важливу для проведення розслідування.
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) – відповідний законопроект уже схвалив профільний комітет Верховної Ради. В результаті видача ліцензій у сфері азартних ігор має стати автоматичною, а людський фактор – бути виключеним.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!