Відео дня
В Україні можуть створити "чорний список" клієнтів банків: НБУ працює над законопроєктом
Національний банк України завершує розробку законопроєкту щодо платіжної дисципліни. Він передбачає створення реєстру українців, які надавали свої банківські рахунки для відмивання коштів і інших незаконних дій. Саме завдяки таким клієнтам банків шахраї мають можливість виводити вкрадені у своїх жертв кошти.
В інтерв'ю NV Бізнес заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник розповів, що тим, хто потрапить в реєстр, обмежать певні фінансові можливості.
"Він створює реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та суб'єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу...Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи", – повідомив він.
При цьому НБУ буде розпорядником реєстру, але наповнювати його та відповідати за внесені дані будуть надавачі платіжних послуг і банки.
"Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти...Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар'єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутному отримувати кредити", – розповів Олійник.
Як раніше писав OBOZ.UA, в України викрили мережу нелегальних процесингових центрів, які, використовуючи карткові рахунки "дропів", поповнювали рахунки гравців онлайн-казино та легалізували їхні прибутки. Таким чином правопорушники мали до 5 млн грн обороту на добу.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!