УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Товари для окупантів на мільйони гривень: в Україні викрито схему з легалізації коштів через окуповані території

2 хвилини
30,5 т.
АРМА виявило схему легалізації 23 млн грн

В Україні викрили схему легалізації 23 млн грн через постачання товарів на окуповані території Луганської області. Зловмисники, співпрацюючи з державою-агресором, використовували цифрові активи для приховування незаконно отриманих коштів.

Відео дня

Про це пише Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). За інформацією правоохоронних органів, зловмисники організували постачання товарів народного споживання з території України на тимчасово окуповані території Луганщини.

Процес постачання був ретельно спланований: товар спочатку купували на території, підконтрольній Україні, після чого він через країни Європи та Білорусь потрапляв до Росії. Далі товари переправлялися на окуповані території. Важливою частиною схеми було те, що один з учасників організованої групи, зареєстрований як фізична особа – підприємець (ФОП) у незаконних окупаційних органах, реалізовував ці товари через власні магазини на тимчасово окупованій території.

Однак сама діяльність групи не обмежувалася лише постачанням товарів. Після того як товари були реалізовані на окупованих територіях, зловмисники здійснювали операції з легалізації отриманих коштів. Для цього вони конвертували гроші в цифрові активи – криптовалюту, що дозволяло їм маскувати незаконне походження коштів. Згодом, після конвертації в цифрові активи, кошти виводилися готівкою на території Києва, що дозволяло зловмисникам обійти обмеження, встановлені українським законодавством.

Загальна сума легалізованих коштів, за даними слідства, перевищила 23 мільйони гривень. Завдяки спільним зусиллям АРМА, СБУ та прокуратури вдалося не лише припинити злочинну діяльність, а й встановити механізм легалізації коштів, що дозволяє органам правопорядку розкривати навіть найскладніші схеми.

"Наші фахівці допомагають правоохоронцям розкривати найзухваліші схеми злочинців, зокрема тих, хто співпрацює з державою-агресором. Кожен, хто чинить злочини проти України, має понести економічну відповідальність за свої дії", — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

На цей момент досудове розслідування завершено, і організатору та його спільникам оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, підозрювані притягнуті до відповідальності за колабораційну діяльність (ст. 111-1), легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 209), а також за участь в організованій злочинній групі (ст. 28). Обвинувальні акти вже направлено до суду, і зловмисники можуть понести покарання відповідно до українського законодавства.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні виявили активи проросійського олігарха на понад 3 млрд грн, серед яких понад 300 об’єктів нерухомості передадуть державі. Серед вилученого також знайдено близько тисячі одиниць транспортних засобів, зокрема й сільськогосподарську техніку.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!