Шахраї з України ошукали іноземців на понад 10 млн грн: як діяла схема підпільного call-центру
В Україні викрили злочинну організацію, яка діяла через шахрайський call-центр і ошукала громадян Литви на понад 11 млн грн. Шахраї видавали себе за працівників банків і правоохоронних органів, виманювали конфіденційні дані та переводили викрадені кошти через складні фінансові схеми, але правоохоронці зупинили їхню діяльність.
Про це повідомляє Національна поліція України. Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції спільно з правоохоронцями Литви та Латвії за підтримки Євроюсту викрили діяльність масштабної шахрайської мережі.
Встановлено 14 осіб, причетних до організації злочинного call-центру, який діяв у місті Кам’янське під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму майже 7,5 млн грн, а також техніку та розкішні автомобілі. Для ефективної роботи злочинної схеми була створена чітка ієрархія:
- лідер угруповання контролював фінансові операції та координував роботу підлеглих;
- куратор відповідав за діяльність шахрайського call-центру;
- відділ кадрів відбирав персонал, що працював у схемі;
- адміністратори навчали операторів, розроблювали алгоритми обману;
- фінансисти стежили за обігом коштів і організовували їхнє переведення у криптовалюту;
- технічний персонал купував клієнтські бази у даркнеті та забезпечував комунікації з жертвами.
Шахраї видавали себе за представників правоохоронних органів та іноземних банків. Вони телефонували громадянам Литви, повідомляючи про підозрілі транзакції на їхніх рахунках. У результаті жертви самі передавали шахраям конфіденційні дані, після чого аферисти отримували доступ до їхніх фінансів.
Як відмивали гроші
- гроші переводили на рахунки підставних осіб (дропів);
- далі вони спрямовувалися на криптовалютні біржі в Азії;
- згодом потрапляли на холодні криптогаманці афілійованих осіб;
- нарешті гроші поверталися на рахунки українських банків, підконтрольні злочинній організації.
За такою схемою шахраї змогли заволодіти понад 11 млн грн, які вкладали у розширення свого "бізнесу" та розкішний спосіб життя. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі обласної поліції за підтримки бійців КОРД провели масштабну спецоперацію.
У результаті було затримано 13 учасників злочинної організації, серед яких мешканці Кам’янського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. У ході 35 обшуків вилучено:
- готівку в іноземній та національній валюті на суму близько 7,5 млн грн;
- десятки банківських карток та мобільних телефонів;
- комп’ютерну техніку та чорнові записи;
- елітні автомобілі (BMW, LEXUS тощо).
Наразі організатору та іншим фігурантам обрано запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, міжнародна група розслідувачів викрила глобальну організацію шахраїв, які за допомогою двох мереж кол-центрів обдурили близько 33 тис. людей в усьому світі та виманили сумарно понад 275 млн доларів. Частина злочинної "імперії шахрайства", як уже охрестили це угруповання, діяла і з України.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!