УкраїнськаУКР
русскийРУС

Шахраї роками крали гроші у банків та лізингових компаній: в Україні викрили схему на 55 млн гривень

Станіслав Кожемякін
Ринки та компанії
1 хвилина
8,1 т.
В Україні викрили банду банківських шахраїв

У Києві викрили шахраїв, які за пʼять років видурили у фінансових організацій понад мільйон доларів. Вони підробляли документи про наявність заставного майна з метою заволодіння коштами банків та лізингових компаній.

Відео дня

Як повідомили в Бюро економічної безпеки, до угруповання входили чотири жителі Києва та області, а також їхній спільник, який підробляв документи. Протягом 5 років вони оформили кредитів під заставу неіснуючої лімітованої ливарної лінії на понад 20 млн грн. За цей час вони заволоділи більш ніж 55 млн грн.

Задля видимості законності своєї діяльності вони встановили зв’язки з нотаріусами, державними реєстраторами та співробітниками фінансових установ. А також:

  • підробляли документи;
  • використовували викрадені паспорти;
  • реєстрували фіктивні підприємства;
  • маніпулювали бухгалтерською і податковою звітністю.

За місцем проживання шахраїв провели обшуки, під час яких виявили підроблені паспорти, печатки, штампи, відтиски нотаріусів і державних органів, установчі документи фіктивних підприємств, фальшиві договори, шильди з технічним маркуванням, мобільні телефони, ноутбуки та флешнакопичувачі з документами фіктивних компаній. Наразі учасникам групи повідомлено про підозру в шахрайстві, підробці документів та незаконних фінансових операціях (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 1, 3, 4 ст. 358 ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України), а їхньому пособнику у ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, а трьох підозрюваних узяли під варту. Процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура.

Також OBOZ.UA повідомляв про викриття глобальної шахрайської організації, яка за допомогою двох мереж кол-центрів обдурила близько 33 тис. людей у всьому світі й виманили сумарно понад 275 млн доларів. Частина злочинної "імперії шахрайства", як уже охрестили це угруповання, діяла і з України.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!