Скандальний детектив Браверман попався на "крипті": ЗМІ викрили НАБУшників, які сховали мільйони в біткоїнах

23 детективи НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) були викриті у маніпуляціях із криптовалютами, причому у 15 випадках дані в деклараціях виявилися недостовірними. Серед них – старший детектив Станіслав Браверман, який уже не вперше опиняється в центрі скандалів.

Відео дня

Про це йдеться в розслідуванні, проведеному журналістами УНН та експертами з аналізу декларацій. Вони встановили, що Браверман задекларував понад 2,5 млн грн у криптоактивах і цінних паперах, причому схеми з придбанням і продажем криптовалюти в один день вказують на ймовірну легалізацію корупційних доходів.

Водночас у його деклараціях відсутні публічні адреси гаманців, що суперечить вимогам НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції). Нагадаємо, раніше Браверман опинився в центрі гучної справи аеропорту "Бориспіль". Його звинувачували в тому, що він передавав до різних інстанцій різні версії звітів з оцінки вартості оренди. При цьому єдиний документ, що лягав в основу вироку суду, мав серйозні розбіжності з рецензією Фонду держмайна.

Під час розгляду справи стало відомо, що суд опирався на звіт з ринковою вартістю, тоді як рецензія стосувалася документа з неринковою вартістю – тобто зовсім іншого. Згодом адвокати довели, що оригінальний звіт з неринковою вартістю зник, а на його місці з’явився "дублікат" без належної юридичної сили. Така підміна може свідчити про фальсифікацію доказів з боку Бравермана, що призвело до позбавлення волі двох посадовців.

Крім того, Браверман став героєм ще одного гучного скандалу – через інтимні стосунки з ключовим свідком у справі Одеського аеропорті, яку він розслідував. За словами юристів, такі дії є прямим порушенням етичних норм і можуть бути розцінені як тиск або маніпуляція свідком. Журналісти зазначають, що це вже не перший подібний випадок у практиці НАБУ. "Методики психологічного тиску, близькі до радянських традицій КДБ, схоже, перекочували в сучасні антикорупційні органи", – зазначают розслідувачі.

Також Браверман міг бути причетний до фальсифікації матеріалів у справі оренди приміщень аеропорту: звіт оцінювача був виготовлений з маніпулятивними розрахунками, що дозволило сформулювати звинувачення про нібито занижену вартість. Його прізвище звучало і в історіях про "переписування" звітів оцінювачів, зміну вартості в залежності від контексту, використання недостовірних курсів валют та інші махінації, покликані створити ілюзію збитків державі.

Але Браверман – не єдина дійова особа нового розслідування. Журналісти також виявили підозрілі криптовалюти у таких НАБУшників:

• Олександр Риковцев – задекларував 12,5 BTC на гаманці, що ніколи не існував у мережі Bitcoin, його діяльність з криптою, схоже, стала зразком для інших;

Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим крипто гаманцем не здійснювалось жодних операцій. Більше того, він не реєструвався у мережі Bitcoin.

З решти гаманців BTC, зазначених у декларації за 2023 рік, також не здійснювалось жодних операцій. І хоча Риковцев вже не працює у НАБУ, схоже, що саме він навчив інших працівників операціям з "криптою" для легалізації сумнівних статків.

• Олександр Мойсеєв – задекларував купівлю і продаж крипти на 820 тис. грн протягом двох днів, водночас витратив 2,2 млн грн на цінні папери, адреси гаманців відсутні, як і у Бравермана;

• Богдан Осадчий — криптостатки зросли з 396 тис. до 933 тис. грн за рік, більшість гаманців фейкові, жодних транзакцій не зафіксовано;

• В’ячеслав Данилюк – задекларував понад 500 тис. грн у крипті, як і у попередніх фігурантів розслідування – всі гаманці фіктивні;

• Маркіян Слоневський – задекларував скромні 73 тис. грн крипти, але його гаманці та депозити, що використовуються для переказу грошей, зокрема з РФ. Слоневському повертали борги через пов’язаного з держзамовленнями РФ Владислава Іскендерова;

Позаяк анонімність криптовалюти не означає її невидимість, експерти наполягають на негайній реакції з боку НАЗК. Ці махінації можуть свідчити про відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Злочинна практика полягає в короткочасному зберіганні грошей у криптовалюті з подальшим виведенням у готівку – без можливості відстежити джерело, зазначають розслідувачі.

Особливу тривогу в журналістів викликає той факт, що така поведінка походить від тих, хто має боротися з корупцією. Натомість детективи НАБУ дедалі частіше стають героями скандалів: наркотики, злив інформації, фальсифікації, дорогі автівки, тощо.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, нардеп від "Слуги народу" Роман Каптєлов задекларував зарплату дружини-громадянки РФ, що працює в московській держустанові, і понад мільйон рублів готівки, але не згадав про нерухомість вартістю близько 6 мільйонів гривень. Водночас не вказав у декларації дітей, що може тягнути за собою кримінальну відповідальність, адже за даними державного реєстру він є їхнім батьком.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!