Дроблення на сотні ФОПів і мільйони не сплачених податків: в Україні викрили популярну мережу секонд-хендів
В Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері торгівлі секонд-хендом. За даними слідства, діяльність великої мережі магазинів – ймовірно, бренду "Економ-клас" – оформлювали через понад 530 підконтрольних ФОП (фізосіб-підприємців), які працювали на спрощеній системі оподаткування. Втрати державного бюджету від схеми перевищують 38,6 млн грн.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Національній поліції. Офіційно назву магазинів не розкривають, однак надані правоохоронцями фото вказують на те, що може йтися про популярну серед українців мережу "Економ-клас", що має понад 200 магазинів по всій країні:
Слідство встановило, що мережа фактично працювала як єдина компанія з централізованим управлінням, загальною бухгалтерією та контролем фінансово-господарської діяльності. Водночас офіційно продажі проводили через сотні окремих ФОПів, зареєстрованих у різних областях України.
За версією слідства, після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як того вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для так званого дроблення бізнесу, що давало змогу мінімізувати податкове навантаження.
У рамках розслідування детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Слідчі дії проходили в магазинах, за місцем проживання фігурантів і в приміщеннях, які могли використовувати для координації роботи торговельної мережі.
Під час обшуків вилучили документи та носії інформації загалом про діяльність понад 530 ФОПів за 2024-2026 роки. У БЕБ вважають, що ці матеріали можуть підтвердити системне використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
ФОПи за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримували щомісяця від 2000 до 3000 грн. Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через "сірі" пункти обміну валют.
Організатором схеми, за даними поліції, є підприємець, який фактично проживає у Китаї, а співорганізатор знаходиться в Австрії. До протиправної діяльності, за версією слідства, також були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.
"Спеціально розроблене програмне забезпечення... дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. А вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання", – зазначили правоохоронці.
Аналітики БЕБ підрахували, що тільки у 2023-2025 роках у схемі використовували щонайменше 23 ФОПи, через яких провели фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми оцінками, через несплату ПДВ бюджет міг втратити понад 38,6 млн грн.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше БЕБ завдало масштабного удару по нелегальному ринку електронних сигарет. Викрито та ліквідовано повноцінні тіньові мережі з власним виробництвом, логістикою та збутом по всій країні, а вартість вилученого майна сягає 150-170 млн грн.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!
