Британська компанія та російські казино: як у Дніпрі могли вкрасти відділення "Укрпошти". Розслідування

Три приміщення "Укрпошти" у Дніпрі могли незаконно переоформити на приватну компанію через підроблені свідоцтва. Для такої оборудки її організатори нібито відмивали гроші підсанкційних російських казино через британську фірму та замітали сліди за допомогою криптовалют.

Відео дня

Поліція відкрила відповідне провадження за статтею про зловживання, але за пів року в його межах не відбулося жодних суттєвих зрушень. Після відкриття "справи" на спірне майно було накладено арешт, але з тих пір у судовому реєстрі не з'явилося жодної згадки про обшуки, чи нові арешти. Журналістське розслідування розкриває деталі цієї підозрілої історії.

Відділення-двійники "Укрпошти": з чого все почалося

У травні 2025 року секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара публічно звернувся до поліції, заявивши, що у міста нібито вкрали три комунальні приміщення, в яких розташовані відділення "Укрпошти":

• на проспекті Миру, 18,
• вулиці Юрія Кондратюка, 10,
• Марії Лисиченко, 17.

Санжара публічно назвав цю історію "крадіжкою комунального майна". Тоді ж і передав усі матеріали правоохоронцям, що зрештою призвело до відкриття вищезгаданого провадження.

Хто та як міг організувати схему

Журналістам вдалося встановити двох ймовірних організаторів оборудки з приміщеннями – це Сергій Смирний та Віталій Мархасін. Один нібито займався "обналом" грошей російських казино, а інший, як стверджують розслідувачі, може бути автором самої схеми з крадіжки нерухомості.

В умовах заборони НБУ на виведення валюти за кордон ділки, вірогідно, скористалися тим, що великі компанії шукали можливості для виведення прибутку та ухилення від сплати податків. Для цього було створено британську компанію Chay Systems LLC, яка займалася продажем послуг, зокрема обслуговування цифрових замків.

До схеми, ймовірно, підключили іноземну платіжну компанію Zen. ЇЇ могли використовувати як шлюз для переведення коштів з українських рахунків на іноземні в обхід заборон НБУ. Zen є єдиною компанією, яка має можливість одразу зі свого рахунку переводити валюту в криптовалюту без зайвих клопотів та слідів, стверджують розслідувачі.

Але в Європі все не так просто, і щоб укласти договір з Zen, необхідно пройти перевірки та показати реальну діяльність. Тоді могло питання, як компанії, що вірогідно служила лише для виведення грошей, надати вигляд серйозного бізнесу? Тож, Смирний та партнери ймовірно використали для цього старий патент на розробку мобільного застосунку Chay, співавтором якого був сам Смирний.

Ймовірно, для підстелення враження про діяльність компанії Сергій Смирний брав участь у поїздках урядових делегацій до Токіо та Вашингтона. Він виступав на зустрічах з послами від імені Торгово-промислової палати України.

Потрапити у подібну делегацію мріє кожен бізнесмен, впевнені розслудівачі. Вони стверджують, що після таких зустрічей автоматично набувається "особливий статус" й питань до реальності компанії виникати не може.

У подальшому через підконтрольні компанії за допомогою корпоративних карт, оплачуючи на сайті різні неіснуючі послуги, гроші від підсанкційних казино нібито йшли на рахунок британської компанії, де конвертувалися у криптовалюти. Такі перекази складно відстежити та зафіксувати.

Після цього на зароблену комісію від відмивання грошей ділки нібито організували схему з крадіжки відділень "Укрпошти" через чорного реєстратора, який міг працювати із Віталієм Мархасіним – Віталієм Подгорним. Цього реєстратора вже ловили на махінаціях, але йому вдавалося уникнути покарання

На думку розслідувачів, виглядало це так:

• Смирний через свою людину в "Укрпошті" міг домовитися про передачу документів на приміщення і заплатити за це 50 тисяч доларів.
• За це працівники "Укрпошти" нібито зняли приміщення з балансу, передали документи й ключі, дозволили оглянути його та зробити заміри. Для цього, ймовірно, використали старі документи 1960-х років, коли приміщення ще не належали місту.
• Потім, вірогідно, підробили технічний паспорт і через згаданого реєстратора Подгорного оформили приміщення на компанію, де директором формально був Василь Самойлов (один з тих, з чиіх карток нібито здійснювались перекази коштів казино).
• Після цього операції нібито спробували узаконити все через аукціон, але щось пішло не так.

На сьогодні, "Укрпошта" продовжує щомісяця сплачувати аренду ТОВ "Стройбудінвестком". На цю компанію нібито й було викрадене комунальне майно.

Що відомо про Сергія Смирного

У Дніпрі Віталій Мархасін має репутацію людини, до якої нібито звертаються, щоб обійти закон. А от Сергій Смирний – це непублічний гравець.

Згідно з біографією, яку подавав Смирний як кандидат до ВР у 2019 році, він народився 16 лютого 1984 року у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області.

У 2001 році закінчив місцеву школу, після чого вступив до ПТУ у Первомайську на спеціальність електрослюсаря підземних робіт. Після цього у 2002 році почав працювати на шахті "Ювілейна", але пробув там недовго. Вже у 2003 році Смирний вступив до Національного гірничого університету на економіста.

З 2005 по 2009 рік працював у фірмі "Леон", де став комерційним директором. Вже у 2009 році Смирний мав переробну станцію, виробництво добрив, юридичне бюро та будівельну компанію.

З початком повномасштабного вторгнення Смирний не пішов на фронт. У 2022 році він отримав статус непридатного до служби. До цього він нібито тиждень "полежав з нирками" у лікарні.

Смирний отримав 3 групу інвалідності від МСЕК та пенсію. Зазвичай пацієнти з інвалідністю через проблеми з нирками потребують постійного діалізу.

Мати Смирного – Ірина Володимирівна свого часу працювала у петропавлівському відділені Пенсійного фонду. Чи вплинуло це на призначення пенсії для її сина у 38 років, не відомо, але виплати від держави він отримує безстроково.

Загалом, у схемі з відмивання коштів казино могли бути задіяними 36 компаній та ФОПів, одне з яких оформлено як раз на Ірину Смирну, а гроші нібито йшли через 18 банків.

Що з приміщеннями зараз

Поки готувалося розслідування стало відомо, що Господарський суд Дніпропетровської області вирішив повернути місту приміщення на вулиці Марії Лисиченко, 17. Рішення ще не з’явилося в реєстрі, але, за словами адвоката міськради Андрія Марінеско, це може стати прецедентом для ще двох справ щодо повернення нерухомості на проспекті Миру, 18 та вулиці Юрія Кондратюка, 10.

Зі слів Марінеско, у цих справах бере участь компанія "Компанія Альянс Д", яка нібито за борг у 647 тис. грн забрала собі відділення на Лисиченко. Якби цю нерухомість продали на аукціоні за 2,8 млн грн, то легко можна було б покрити таку суму і отримати додаткову вигоду.

Редакція має у своєму розпорядженні скрини переписок, таблиці та аудіозаписи, які красномовно вказують на те, що ні Смирний, ні Мархасін, ймовірно, ніколи й не планували створювати реальний бізнес.

Поки країна воює, а увага суспільства прикута до фронту, схоже, деякі люди побачили у хаосі можливість стати багатшими. Ця історія гідна голлівудського трилера, з одним лише виключенням: це реальність, в якій одні гинуть за Україну, а інші намагаються грабувати міста.

Ми будемо слідкувати за розвитком подій та повідомимо про всі оновлення.