У державному банку в клієнтки вкрали величезну суму: деталі схеми

У Києві керівник філії одного з держбанків зняв із рахунку клієнтки 169 тис. доларів. Для цього, зокрема, він скопіював усі дані її рахунку, паспортні та персональні дані та передав цю інформацію двом спільникам.

Відео дня

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Там зазначили:

• підозрюваний мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови;
• він моніторив рахунки, де були значні суми коштів, проте власники ними довго не користувалися;
• у травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток майже на 169 тис. доларів.

"Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону. Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок", – йдеться у повідомленні.

Після цього, зазначається, спільники за добу частково зняли готівку. І придбали золоті прикраси на майже 6,2 млн. грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони. А крім того:

• банківські карти;
• копії паспортів клієнтів із бази банку;
• ювелірні вироби;
• 12 700 доларів;
• 40 500 грн;
• автомобілі INFINITI FX35, BMW I3 та LEXUS LX 470.

"Крім того, перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні судитимуть колишнього працівника міліції, який збував фальшиві документи суворої звітності. Зокрема, він продавав посвідчення водія з незаконно отриманими голографічними захисними елементами та пенсійні посвідчення.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!