Україна може втратити 67 млн євро через главу Держфінмону: медіа дізналися, як Пронін ігнорує вимоги ЄС

Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) Україні на чолі зі скандальним Фліпом Проніним порушує терміни підготовки звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків. Її проведення є прямим зобов’язанням України по Ukraine Facility, а на кону стоїть фінансування на 67 млн євро.

Про це дізналися в ZN.ua. Джерело в Мінекономіки при цьому зазначило, що зрив зобов’язань України по Ukraine Facility та невиконання цього індикатора оцінюється Європейською Комісією у 67 млн євро. Ба більше, цей пункт плану уже визначений як "прострочений" та "проблемний".

Чого не зробив Держфінмон

9 липня Міністерство фінансів України оприлюднило протокол першого засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яке відбулось 30 червня за участі понад 20 державних органів.

Документ свідчить про те, що нинішній очільник Держфінмону Пронін досі не затвердив Звіт за результатами четвертої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – НОР). Пронін мав це зробити ще у грудні 2025 року.

"З тексту протоколу засідання стає ясно, що питання НОР розглядалось предметно – окрім акценту на порушення термінів Держфінмоніторингу підготовки проекту звіту НОР, Службі надали низку невідкладних доручень щодо цього питання", – зазначають журналісти.

Після проведення трьох раундів НОР у 2016, 2019, 2022 роках, у 2025 році Національне оцінювання так і не провели. Причини не розкриваються, але Рада доручила Держфінмоніторингу забезпечити їх усунення та недопущення у подальшій роботі. Водночас, проведення НОР передбачено кроком 4.8 Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 р. № 244-р в рамках реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, запровадженої Регламентом Європейського Парламенту та Ради від 29 лютого 2024 р. № 2024/792. Строк виконання цього зобов’язання: 4 квартал 2025 року.

"У підсумку безпрецедентне порушення вимог національного законодавства та міжнародних зобов’язань щодо строків проведення НОР, може дорого коштувати Україні. Після того, як НОР провели у 2022-му році, незважаючи на те, що це був перший рік повномасштабного вторгнення Росії, неспроможність Держфінмоніторингу провести її у 2025-му та завершити за перше півріччя 2026-го, викликає багато запитань", – йдеться в матеріалі.

У які скандали потрапляв Пронін: відмивання грошей, справа про фортифікації, конфлікти з НАБУ

Пронін є фігурантом провадження щодо розкрадання 200 млн грн на будівництві фортифікацій у Донецькій області. У лютому 2024 року право на це будівницство отримала Полтавська ОВА, яку очолював саме Пронін. Після цього з компанією "ЕНК Construction" уклали16 контрактів на понад 370 млн грн. Закупівлі при цьому проводили без відкритих тендерів через воєнний стан.

Водночас експерти, на яких посилаються медіа та розслідувачі, стверджують, що споруди не відповідали вимогам сучасної війни. За оцінками, побудовані споруди могли захищати лише від стрілецької зброї та уламків мінометних снарядів, але залишалися вразливими до дронів і керованих авіабомб. Серед претензій до фортифікацій:

• відсутність верхнього перекриття;
• відсутність антидронових аркових конструкцій;
• брак бетонних перекриттів;
• відсутність антипідривних бар’єрів;
• проблеми з водовідведенням і маскуванням.

Окремо слідство перевіряє можливе завищення вартості робіт та фіктивні витрати. Ймовірні переплати:

• переплата на бетонних "пірамідах" – понад 22 млн грн;
• фіктивна доставка – 21 млн грн;
• переплата на пиломатеріалах – 6,7 млн грн.

Загалом, за даними журналістів, вартість фіктивних товарів і послуг могла сягати щонайменше 200 млн грн. Під час слідчих дій було виявлено 14 окремих зловмисних кейсів – зокрема, факти одержання хабарів, завищення вартості робіт, фіктивних підрядів і продажу "броні" від мобілізації. Фігурантами справи називали таких осіб:

• Філіп Пронін – колишній голова Полтавської ОВА, нині голова Державної служби фінансового моніторингу України (звинувачення відкидає, при цьому з трибуни парламенту показував фотографії укріплень, на яких, за словами Железняка, зображено зовсім не ту ділянку, про яку йшлося в розслідуванні);
• Богдан Корольчук – перший заступник голови Фінмону, раніше заступник Проніна в Полтавській ОВА;
• Дмитро Когут – колишній в. о. начальника Полтавської ОВА.

Журналісти також стверджували, що згодом Пронін міг організувати схему незаконного ухилення від мобілізації вже в Держфінмоніторингу. Розслідувачі вже зверталися до НАБУ із заявою про долучення нових даних, які доповнюють підозри щодо вчинення кримінальних злочинів головою Держфінмоніторингу Проніним (заява від 13.10.2025 № 55, зареєстрована в НАБУ 15.10.2025 за № 288/24899-01).

Також, як стверджує нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) під час розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій вийшли на схему відмивання коштів через десятки офшорних компаній, які отримували гроші за фіктивні послуги, переказували їх між собою та виводили на рахунки фірм у Кіпрі та на Британських островах.

Система почала діяти після того, як Філіп Пронін очолив Держфінмоніторинг. Під час обшуків у справі були вилучені документи, печатки десятків компаній та великі суми готівки, що може свідчити про існування масштабного конвертаційного центру.

Також у НАБУ та САП неодноразово заявляли, що Держфінмоніторинг саботував розслідування. Відомство почало реагувати на запити щодо оборонних і енергетичних схем лише після суспільного резонансу довкола операції "Мідас", а до того місяцями фактично ігнорував звернення антикорупційних органів. За словами представників САП, Фінмон під керівництвом Проніна демонструє "італійський страйк" – імітує співпрацю, не забезпечуючи реальних результатів у пошуку та блокуванні підозрілих коштів.

У зв'язку з цим група народних депутатів України вжзвернулася до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко із закликом звільнити голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Автори документа також посилаються на дані Державної податкової служби, оприлюднені 2 червня виконувачкою обов'язків голови відомства Лесею Карнаух, – вони свідчать про можливе невиконання Держфінмоном свої прямих обов'язків.

Філіп Пронін: біографія

Пронін має вищу економічну та юридичну освіту. Представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні.

На ранньому етапі кар'єри працював фінансистом в приватній компанії. У держструктури вперше потрапив 2005 року, обійнявши посаду головного спеціаліста Департаменту аналітичної роботи в Державному комітеті фінансового моніторингу України. Працював там до 2008 року, а після того повернувся в приватний сектор.

З 2010 року Пронін знову заступив на держслужбу і став заступником директора департаменту, начальником управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України.

У 2017 році очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а же в січні 2020 був призначений заступником Голови Агентства. Згідно із розподілом обов’язків координував такі напрями, як виявлення та розшук активів, міжнародне співробітництво, інформаційні технології.

У 2021 році також увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10 жовтня 2023 року був призначений очільником Полтавської обласної військової адміністрації. Працював на цій посаді до грудня 2024 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, голову Держфінмону Проніна майже неможливо зустріти в його офісі. За перші три місяці року він провів на робочому місці лише 27 днів, тоді як решту часу – на лікарняних, у відрядженнях та відпустці.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!