"Дропи" почали користуватись ФОПами: в НБУ пропонують змінити правила

"Дропи" (люди, які за винагороду надають свої банківські картки та рахунки зловмисникам для проведення незаконних операцій) почали використовувати ФОПи. Нацбанк звернувся до Міністерства цифрової трансформації з пропозиціями зокрема і до внесення змін в процес закриття ФОПів.

Відео дня

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив в інтерв'ю Forbes. Зараз ФОП можна закрити автоматично, тоді як в Національному банку пропонують запровадити можливість проаналізувати діяльність.

"Пропонуємо аби перед закриттям ФОПів була можливість проаналізувати їхню діяльність. Зокрема, передбачатиметься проведення перевірки інформації про оборот коштів ФОП та повноту сплати податків ФОП до бюджету контролюючими органами і лише після таких дій – реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи", – пояснив Пишний.

Дропи можуть використовуватися не лише у фінансових махінаціях, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку, терористичній діяльності. А людина, яка продає свою картку чи ФОП, може бути визнана співучасником, додає голова Нацбанка.

"Щодо дропів ми спостерігаємо сталу динаміку впродовж останніх пів року, поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тому підстав говорити про тренд до зростання чи суттєву активізацію немає. Втім не бачимо і зменшення обсягів проблеми, кількість карт дропів, які виявляються системою, залишається на досить стабільному рівні", – пояснив очільник НБУ.

Один з ФОПів зазнався OBOZ.UA, як став дропером

Українська блогерка та власниця бренду одягу "ODA" – Ксюша Манекен – стала жертвою масштабного шахрайства, з її рахунків вкрали понад 6,2 мільйона гривень (приблизно $150 тисяч). Кошти були виведені на українських ФОПів. Один із них у розмові з OBOZ.UA, зізнався, що продав свої реєстраційні дані всього за 5 тисяч гривень. Каже, не знав, що його "фірма" стане частиною масштабної схеми.

OBOZ.UA встановив, що гроші проходили через підставні ФОПи, частина яких продала свої дані в Telegram-групах за копійки. Зокрема, один із ФОПів, якого звинуватили в отриманні вкрадених грошей, напряму зізнався в цьому. Конкретно через цього підприємця ділки вивели 200 тис. грн.

"Я в інтернеті... ну, продав банк. Я не знаю, що там з робили з ним... Ви хочете сказати, що там десь на моїх рахунках є великі гроші? Ніфіга собі. А звідки вкрали?" – здивувався підприємець у розмові з OBOZ.UA.

"Я в Telegram побачив оголошення – купують картки і дані. Зробив ФОП, перев’язав на їхній номер, мені заплатили 5 тисяч гривень, і все… Я вже їх витратив. Боже мій", – розповів він. Через ФОП Балана, за попередніми даними, вивели кількасот тисяч гривень.

Другого "підприємця" (Трошин Ігор), на якого також надходили викрадені кошти, новина застала зненацька. "Що значить викрадено кошти? Нічого не розумію, я зараз зайнятий. Що за бред вапщє?", – відмахнувся він у телефонній розмові.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українців, які передають свої банківські картки іншим, вноситимуть до реєстру дроперів, після чого їм обмежать фінансові операції та можуть заблокувати пенсію. Такі заходи вводять для боротьби зі злочинними схемами та фінансовими шахрайствами.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!