Через дії Державної служби фінансового моніторингу Україна провалила один з маяків макрофінансової програми Ukraine Facility. Йдеться про національну оцінку ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (НОР).

Відео дня

Про це, за даними ZN.UA, український уряд повідомили у Довідці щодо зриву зобов’язань. В документі наголошується, що НОР не прив’язано до законодавчої складової і залежить виключно від ефективної роботи Держфінмоніторингу, відповідальність за невиконання цього зобов’язання є прогалиною виконавської дисципліни та проявом безвідповідальності керівництва Держфінмоніторингу.

Згідно з Міжнародними стандартами FATF та законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення":

• НОР має проводитися не рідше одного разу на три роки;
• відповідальним органом за це є Держфінмоніторинг.

Раніше Держфінмоніторинг проводив НОР як до, так під час повномасштабної агресії РФ: у 2016, 2019, 2022 роках. Але станом на грудень 2025 року НОР не було проведено – в розділі "Національні ризики" на сайті Держфінмоніторингу будь-яка інформація щодо цього відсутня. Це є прямим порушенням низки протоколів, зокрема:

• Рекомендації 1 FATF;
• частини 2 статті 28 вище названого Закону.
• пункту 15 Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, що затверджений постановою Кабміну від 5 серпня 2020 р. No 690;
• кроку 4.8 Плану України, схваленого розпорядженням Кабміну від 18.03.2024 р. No 244-р в рамках реалізації ініціативи Євросоюзу Ukraine Facility.

Оскільки фінансування в рамках Ukraine Facility напряму залежить від проведення реформ, Україна ризикує не отримати від Європейської комісії 137,5 млн євро за виконання структурних маяків за IV квартал 2025 року. Це тягне за собою серйозні проблеми з економічною стабільністю, затримки у відновленні інфраструктури, а також знизить довіру міжнародних партнерів.

За підсумками 2025 року Україна не виконала 14 індикаторів на суму понад 3,9 млрд євро. Причому переважну частку цих зобов’язань не виконано за IV квартал 2025 року – 10 невиконаних індикаторів вартують 2,5 млрд євро.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Фінмоніторинг може перешкоджати розкриттю інформації про те, як саме виводили з України  гроші фігуранти скандального розслідування "Мідас" про корупцію в енергетиці. Установа систематично ігнорує запити антикорупційних органів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!