Итальянская финансовая полиция ликвидировала нелегальный банк
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Итальянская финансовая полиция обнаружила и ликвидировала в понедельник в Милане нелегальный банк, который обслуживал исключительно проживающих на территории Апеннин китайцев.
Как сообщило агентство АНСА, банк под названием "Чайна Таун" по своей структуре, операциям и персоналу ничем не отличался от настоящих банков, с той лишь разницей, что нигде не был зарегистрирован и не имел лицензии на финансовую деятельность.
Оборот операций банка составлял более 40 миллионов евро в год. В офисе банка полиция конфисковала 220 тысяч евро наличными и векселя на сумму 120 тысяч евро.
Организаторы нелегального финансового учреждения - двое китайцев и трое итальянцев - арестованы.
Ведется следствие.